Ένα στέλεχος της Binance έχει προέβη σε δήλωση αθωότητας σχετικά με καταγγελίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε δικαστήριο της Νιγηρίας. Ο Tigran Gambaryan, πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, συνελήφθη τον Φεβρουάριο μαζί με τον συνάδελφό του Nadeem Anjarwalla, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα Βρετανίας-Κένυας. Anjarwalla διέφυγε της κράτησης πριν από δύο εβδομάδες, και η τρέχουσα τοποθεσία του παραμένει άγνωστη.
Ο Gambaryan, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο δικαστήριο στις 8 Απριλίου 2024, αντέκρουσε τις πέντε κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που επικαλέστηκε η Επιτροπή Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος της Νιγηρίας (EFCC). Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο σωφρονιστικό κέντρο Kuje στην Abuja, την πρωτεύουσα της Νιγηρίας. Το σωφρονιστικό κέντρο φιλοξενούσε στο παρελθόν ένα φάσμα κρατουμένων, από αγωνιστές έως πολιτικούς. Ο Gambaryan και ο Anjarwalla είχαν προηγουμένως περιοριστεί σε μια άγνωστη τοποθεσία.
Μετά τη διαδικασία, η Yuki, η σύζυγος του Gambaryan, εξέφρασε βαθιά απογοήτευση, θρηνώντας για την κράτηση του συζύγου της σε μια εγκατάσταση γνωστή για την κράτηση «δολοφόνων και τρομοκρατών». Καταδίκασε τη μεταχείριση του συζύγου της, τον οποίο υποστηρίζει ότι είναι εντελώς αθώος.
A εκπρόσωπος της Binance απέρριψε τους ισχυρισμούς εναντίον του Gambaryan ως αβάσιμους, επισημαίνοντας την έλλειψη εξουσίας λήψης αποφάσεων εντός της εταιρείας. Ο εκπρόσωπος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη κράτηση του Gambaryan.
Η EFCC κατηγόρησε την Binance μαζί με τους Gambaryan και Anjarwalla για ξέπλυμα χρήματος ύψους 35.4 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Gambaryan, επικεφαλής συμμόρφωσης για το οικονομικό έγκλημα της Binance και ο Anjarwalla, ο περιφερειακός διευθυντής της στην Αφρική, συνελήφθησαν κατά την άφιξή τους στη Νιγηρία για συζητήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του χρηματιστηρίου στη χώρα. Στη συνέχεια, η Binance διατάχθηκε να πληρώσει ένα βαρύ πρόστιμο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για υποτιθέμενη χειραγώγηση νομισμάτων και κερδοσκοπία, η οποία υποτίθεται ότι συνέβαλε στην υποτίμηση του νομίσματος της Νιγηρίας, του νάιρα.
Η υποτίμηση του νάιρα, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση του κόστους ζωής και τον πληθωρισμό των τροφίμων, έχουν επισπεύσει μια οικονομική κρίση στη χώρα.
Το Binance δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Οι ρυθμιστικές αρχές της Νιγηρίας έχουν εντείνει τον έλεγχο των πλατφορμών κρυπτογράφησης, υποπτευόμενοι τη συμμετοχή τους στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το ξέπλυμα χρήματος.
Εκτός από τις κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι Binance, Gambaryan και Anjarwalla αντιμετωπίζουν κατηγορίες φοροδιαφυγής που περιλαμβάνουν τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες επιβλήθηκαν από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (FIRS). Μετά τη διαφυγή του Anjarwalla από τη χώρα, οι αρχές της Νιγηρίας δήλωσαν ότι δραπέτευσε χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο. Ωστόσο, μια πηγή κοντά στην οικογένειά του είπε ότι έφυγε από τη χώρα «μέσω νόμιμων διαύλων».
Οι αρχές δήλωσαν ότι συνεργάζονταν με την Interpol για την εξασφάλιση διεθνούς εντάλματος σύλληψης για την Anjarwalla. Ωστόσο, από την τελευταία ενημέρωση, η Anjarwalla δεν περιλαμβάνεται στην κόκκινη προκήρυξη της Interpol για τους φυγάδες που καταζητούνται παγκοσμίως.
Η σύλληψη αυτών των δύο αξιωματούχων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη Νιγηρία είναι πιθανό να προβληματίσει άλλους παράγοντες της βιομηχανίας κρυπτογράφησης, όπως π.χ. Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) επειδή εγκυμονεί κινδύνους για τα στελέχη που ταξιδεύουν που ασκούν νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Σχετικά με το CryptoCurrencyWire
Κρυπτογράφηση ("CCW") είναι μια εξειδικευμένη πλατφόρμα επικοινωνίας με έμφαση στο blockchain και στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Είναι μία από τις 60+ μάρκες εντός του Δυναμικό χαρτοφυλάκιο επωνυμίας @ IBN που παραδίδει: (1) πρόσβαση σε ένα τεράστιο δίκτυο λύσεων καλωδίων μέσω InvestorWire να προσεγγίσει αποτελεσματικά και αποτελεσματικά μια μυριάδα αγορών-στόχων, δημογραφικών στοιχείων και διαφορετικών βιομηχανιών; (2) άρθρο και συντακτική διανομή σε 5,000+ καταστήματα; (3) ενισχυμένο βελτίωση του δελτίου τύπου για να εξασφαλιστεί ο μέγιστος αντίκτυπος; (4) διανομή μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσω IBN σε εκατομμύρια οπαδούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης; και (5) μια πλήρη σειρά προσαρμοσμένων λύσεις εταιρικής επικοινωνίας. Με ευρεία εμβέλεια και μια έμπειρη ομάδα δημοσιογράφων και συγγραφέων που συνεισφέρουν, η CCW βρίσκεται σε μοναδική θέση για να εξυπηρετεί καλύτερα ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες που θέλουν να προσεγγίσουν ένα ευρύ κοινό επενδυτών, επιρροών, καταναλωτών, δημοσιογράφων και του ευρύτερου κοινού. Μειώνοντας την υπερφόρτωση πληροφοριών στη σημερινή αγορά, η CCW φέρνει στους πελάτες της απαράμιλλη αναγνώριση και αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας της. Το CCW είναι όπου συγκλίνουν οι έκτακτες ειδήσεις, το οξυδερκές περιεχόμενο και οι χρήσιμες πληροφορίες.
Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις SMS από το CryptoCurrencyWire, στείλτε μήνυμα "CRYPTO" στο 888-902-4192 (Μόνο για κινητά τηλέφωνα ΗΠΑ)
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε https://www.CryptoCurrencyWire.com
Ανατρέξτε στους πλήρεις όρους χρήσης και αποποίησης ευθυνών στον ιστότοπο CryptoCurrencyWire που ισχύουν για όλο το περιεχόμενο που παρέχεται από την CCW, όπου δημοσιεύεται ή επανεκδίδεται: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
Κρυπτογράφηση
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
Γραφείο 212.994.9818
Editor@cryptocurrencywire.com
Το CryptoCurrencyWire τροφοδοτείται από IBN
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
