Σε μια σημαντική επιχείρηση, οι αρχές της Μαλαισίας συνέλαβαν με επιτυχία αυτό που πιστεύουν ότι είναι ένα παράνομο διεθνές ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που λειτουργεί με την υποστήριξη του USDT (Tether). Η καταστολή είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη σαράντα ατόμων, ρίχνοντας φως σε ένα δίκτυο που φέρεται να διευκολύνει μη εξουσιοδοτημένες εμπορικές δραστηριότητες και παράνομο διαδικτυακό τζόγο. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου της Μαλαισίας, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας διερεύνησης του εμπορικού εγκλήματος και του Εθνικού Κέντρου Οικονομικού Εγκλήματος, συνεργάστηκαν για την εξάρθρωση αυτής της επιχείρησης και την κατάσχεση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων.

Η έρευνα αποκαλύπτει ένα περίπλοκο σχέδιο:

Οι αρχές διερευνούσαν επιμελώς την ύποπτη ανταλλαγή κρυπτογράφησης, η οποία φέρεται να επέτρεπε σε πολίτες της ηπειρωτικής Κίνας να μετατρέψουν το USDT σε μετρητά. Η ανταλλαγή μετέτρεψε σχολαστικά τα κεφάλαια που έλαβε από την Κίνα σε USDT, μεταφέροντας στη συνέχεια αυτά τα διακριτικά πίσω σε Κινέζους ιδιώτες. Οι ντετέκτιβ ανακάλυψαν επιτακτικά στοιχεία ότι η ομάδα διεξήγαγε δραστηριότητες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στη Μαλαισία χωρίς τις απαιτούμενες ρυθμιστικές άδειες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μαλαισίας, όλες οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με κρυπτογράφηση πρέπει να καταχωρούν τις δραστηριότητές τους στις αρμόδιες αρχές και η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές κυρώσεις.

Ενέργεια επιβολής και εφέ κυματισμού:

Αυτή η πρόσφατη καταστολή ακολουθεί την οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Μαλαισίας για παύση των εργασιών της Huobi Global, μιας εξέχουσας πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων. Η Huobi Global έλαβε εντολή να απενεργοποιήσει τον ιστότοπο και τις εφαρμογές της για κινητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε δημοφιλείς αγορές όπως το Apple Store και το Google Play. Παρά την απαγόρευση της Κίνας στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, τα στοιχεία δείχνουν ότι άτομα που εδρεύουν στην ηπειρωτική Κίνα συνεχίζουν να συμμετέχουν σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μέσω πλατφορμών στο εξωτερικό.

Επιτυχείς επιδρομές και κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία:

Σε μια συγχρονισμένη προσπάθεια, η αστυνομία της Μαλαισίας πραγματοποίησε έφοδο σε πολλές τοποθεσίες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ανδρών και γυναικών υπόπτων. Οι ύποπτοι ήταν ηλικίας από 20 έως 58 ετών, μεταξύ των οποίων υπήκοοι Μαλαισίας, 15 άνδρες, έξι γυναίκες από την Κίνα και τουλάχιστον ένας άνδρας από τη Σιγκαπούρη. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν σημαντικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων 88 κινητά τηλέφωνα, 5,000 USD σε μετρητά, ράβδους χρυσού, ρολόγια πολυτελείας, τσάντες, διάφορα χρυσά κοσμήματα και πολλά οχήματα. Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι το παράνομο χρηματιστήριο λειτουργούσε ένα συνδικάτο τυχερών παιχνιδιών που εξυπηρετούσε κυρίως πελάτες της Ταϊβάν.

Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και των τυχερών παιχνιδιών:

Οι ύποπτοι πιστεύεται ότι διευκόλυναν το ξέπλυμα χρήματος χρησιμοποιώντας τραπεζικούς λογαριασμούς "Money Mule", επιτρέποντας σε Κινέζους να ανταλλάσσουν μάρκες για διαδικτυακές πλατφόρμες τζόγου. Αυτή η αποκάλυψη υπογραμμίζει τις ευρύτερες επιπτώσεις αυτού του εγκληματικού δικτύου, το οποίο λειτούργησε πέρα ​​από τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε παράνομες δραστηριότητες τζόγου.

Η πρόσφατη καταστολή της ύποπτης παράνομης ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στη Μαλαισία σηματοδοτεί τη δέσμευση της κυβέρνησης για την καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων και τη διατήρηση της κανονιστικής συμμόρφωσης στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Η επιτυχημένη επιχείρηση, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη πολλών ατόμων και την εξάρθρωση ενός εξελιγμένου δικτύου, καταδεικνύει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Καθώς τα κρυπτονομίσματα συνεχίζουν να εξελίσσονται, οι ρυθμιστικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος, το παράνομο εμπόριο και τις σχετικές εγκληματικές δραστηριότητες.