Das Securities and Exchange Commission (SEC) hat Betrugsvorwürfe gegen das Unternehmen erhoben Aron Gövil aus Jacksonville, Florida, wegen Betrugs an Investoren in zwei von ihm kontrollierten Unternehmen, Cemtrex Inc. und Telidyne Inc.
Angeblich hat Govil, der Mehrheitsaktionär und Geschäftsführer von Cemtrex, zwischen April 7 und Januar 2016 über 2018 Millionen US-Dollar an Investorengeldern missbraucht, um seine persönlichen Geschäftsvorhaben zu finanzieren und seine persönlichen Ausgaben zu bezahlen. Die SEC behauptet, Govil habe heimlich Cemtrex-Aktien verkauft und gleichzeitig Aktienförderer dafür bezahlt, Privatanlegern den Kauf der Aktien des Unternehmens sowie Insiderhandel zu empfehlen.
Die SEC behauptet außerdem, dass Govil als CEO von Telidyne die Produkte des Unternehmens gegenüber Anlegern falsch dargestellt habe. Die SEC behauptet, Govil habe den Anlegern fälschlicherweise erzählt, dass Telidyne die „Teli-App“ entwickelt habe, die es Benutzern ermöglichte, von ihren Mobiltelefonen aus Kryptowährungstransaktionen durchzuführen. Darüber hinaus behauptet die SEC, dass Teledyne behauptet, an einer App zur Erkennung von COVID-19 zu arbeiten.
Die SEC sagt, diese Aussagen seien angeblich falsch, weil die Teli-App nicht über die angegebene Kryptowährungsfunktionalität verfüge und Telidyne noch nicht mit der Arbeit an der COVID-19-Erkennungs-App begonnen habe.
„Govil hat angeblich den Markt mit kostenpflichtigen Kaufempfehlungen für Cemtrex-Aktien überschwemmt und falsche Behauptungen über Telidynes Entwicklung mobiler Apps aufgestellt, die Kryptowährungstransaktionen erleichtern und zur Bekämpfung des Coronavirus beitragen würden“, sagte er Richard R. Best, Direktor des New Yorker Regionalbüros der SEC. „Investoren sollten sich vor Online-Empfehlungen aus ungeprüften Quellen in Acht nehmen, die scheinbar von den neuesten Markttrends profitieren und zu schön sind, um wahr zu sein.“
Die Klage zielt auf einstweilige Verfügung, eine Anwalts- und Direktorenklage, eine Penny-Stock-Kanzlei, Herabschöpfung plus Zinsen vor dem Urteil sowie zivilrechtliche Sanktionen ab. Ohne die Vorwürfe der Beschwerde anzuerkennen oder zu dementieren, erklärt die SEC, dass Govil dem Erlass eines endgültigen Urteils zugestimmt hat, das ihn von der Verletzung der angeklagten Bestimmungen abhält; verhängt Barren für Offiziere und Direktoren sowie Penny Stocks; verhängt im Zusammenhang mit bestimmten Verstößen eine Abschöpfung in Höhe von 626,782 US-Dollar zuzüglich vorläufiger Zinsen in Höhe von 76,693.95 US-Dollar; und verhängt eine Zivilstrafe in Höhe von 620,000 US-Dollar.
Das Urteil sieht außerdem vor, dass das Gericht auf Antrag der Kommission eine zusätzliche Abschöpfung mit vorläufigen Zinsen und/oder Strafen gegen Govil anordnen kann, wenn dies für angemessen erachtet wird. Der vorgeschlagene Vergleich bedarf der gerichtlichen Genehmigung.
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