Das Securities and Exchange Commission (SEC) sagt, es habe eine einstweilige einstweilige Verfügung und ein Einfrieren von Vermögenswerten erhalten, um ein angeblich anhaltendes Angebot an Privatanleger zu stoppen. Berichten zufolge haben 277 Personen einer Firma namens . 12 Millionen US-Dollar zugesagt Profit Connect Wealth Services Inc, betrieben von einem Mutter-Sohn-Team von Joy I. Kovar und ihrem Sohn Brent Kovar, der zuvor an einem Pump-and-Dump-Schema beteiligt.
Laut der Beschwerde der SEC haben die Angeklagten Gelder gesammelt und gleichzeitig den Anlegern versichert, dass ihr Geld auf der Grundlage der Empfehlungen eines „Supercomputers mit künstlicher Intelligenz“ in den Wertpapierhandel und in Kryptowährungen investiert wird.
Profit Connect behauptet, dass sein Supercomputer beständig enorme Renditen erwirtschaftet, was es Profit Connect wiederum ermöglicht, Anlegern feste Renditen von 20-30% pro Jahr mit monatlichen Zinseszinsen zu garantieren.
In der Beschwerde der SEC wird behauptet, dass die Beklagten die von den Anlegern erhaltenen Gelder nicht für den Handel mit Wertpapieren, den Kauf von Kryptowährungen oder für irgendwelche der Dinge verwendet haben, die Profit Connect seinen Anlegern versprochen hatte, mit ihrem Geld zu tun. Angeblich heißt es in der Klageschrift, dass die Angeklagten Investorengelder missbraucht haben, indem sie Millionen von Dollar auf das persönliche Bankkonto von Joy Kovar überwiesen, Millionen von Dollar an Promoter zahlten und ponziähnliche Zahlungen an andere Investoren leisteten.
Michele Wein-Layne, Direktor des Regionalbüros der SEC in Los Angeles. kommentiert:
„Wie wir behaupten, zielten die Angeklagten auf Investoren ab, die nach sicheren Produkten für ihren Ruhestand und die Ausbildung ihrer Kinder suchten, und boten zusätzlich zu den phänomenalen Ergebnissen, die sie mit einem angeblichen „Supercomputer“ erzielen wollten, eine Geld-zurück-Garantie an. Anleger sollten bei Einzelpersonen und Firmen vorsichtig sein, die zweistellige Renditen ohne Verlustrisiko garantieren.“
Für den 26. Juli 2021 ist eine Anhörung geplant, um unter anderem zu prüfen, ob das Einfrieren von Vermögenswerten fortgesetzt, eine einstweilige Verfügung erlassen, eine Buchhaltung angeordnet und ein Insolvenzverwalter über Profit Connect bestellt werden soll.
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