Im Juli wurde die Krypto-Börse FTX von Bankman-Fried als angesehen ein weißer Ritter, der darauf wartet, die umkämpfte Kryptoindustrie zu retten. nach dem Zusammenbruch von BlockFi und der bankrotten Voyager Digital.
BlockFi und Voyager sind zwei der Kryptounternehmen, die aufgrund ihres Engagements beim Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital, der letzte Woche pleite ging, nachdem er mit Krediten einer Reihe von Unternehmen der Branche in Verzug geraten war, schwere Verluste erlitten haben.
Etwa vier Monate später scheint es, dass FTX selbst in ernsthaften Schwierigkeiten steckt und das einst hochfliegende Startup auf dem Weg in den Bankrott ist. Hier ist, was wir über das Binance- und FTX-Fiasko wissen, das am Wochenende stattfand und wie es sich auf die FTX-Liquidität auswirkt.
Das Drama begann am Wochenende, nachdem der CEO der größten Krypto-Börse Binance Changpeng „CZ“ Zhao getwittert hatte, dass seine Börse ihr Engagement in FTX reduzieren und Milliarden ihrer Bestände an FTXs nativem Token, FTT, langsam abziehen würde, „aufgrund der jüngsten Enthüllungen, dass sind ans Licht gekommen."
Im Rahmen des Ausstiegs von Binance aus dem FTX-Equity im vergangenen Jahr erhielt Binance rund 2.1 Milliarden USD-Gegenwert in bar (BUSD und FTT). Aufgrund der kürzlich ans Licht gekommenen Enthüllungen haben wir beschlossen, alle verbleibenden Finanztransaktionssteuern in unseren Büchern zu liquidieren. 1/4
- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 6. November 2022
Ein paar Stunden nach seinem Tweet scheinen Investoren ihre Tokens von FTX zu nehmen, gerade als Binance seine FTT (das Token hinter FTX) abwirft. Entsprechend technische Daten aus Nansen haben sich die Massenabhebungen von FTX beschleunigt, da die wöchentlichen Stablecoin-Abflüsse der Anleger von FTX satte 451 Millionen US-Dollar erreichten.
„Viele Leute wissen das nicht, aber CZ hat FTX vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Ohne Binance wären sie heute nicht hier. Dann, vor einem Jahr, entschied sich Binance für eine Auszahlung. Es stellt sich heraus, dass sie von Sam 2.4 Milliarden Dollar in Tether und FTT erhalten haben. Das hätte aber bei CZ die Alarmglocken läuten müssen. Warum sollte er FTT anstelle von Straight Tether akzeptieren? Jetzt wissen wir warum, Sam musste den Wert von FTT unbedingt auf hohem Niveau halten, um weiterhin externe Investoren mit überhöhten Bewertungen (teilweise basierend auf FTT-Beständen) anzuziehen, um echtes Geld injiziert zu bekommen“, so ein anderer berichten auf Reddit.
Weiter heißt es in dem Bericht:
„Im Gegensatz zu BNB ist FTT also ein illiquider Vermögenswert. Und jetzt sind die Tether-Kassen bei Alameda leer. FTX und Alameda wurden nun auf Schwungrad-/Circle-Jerk-Handel mit FTT hin und her reduziert, um eine Illusion von Wert, Liquidität und Einnahmen zu erzeugen. Dies wurde von einem aufgedeckt CoinDesk-Bericht diese Woche und aufgebaut durch Forschung von Schmutzige Blasenmedien"
Es gab Spekulationen, dass FTX kurz vor der Insolvenz steht aber FTX-CEO Sam Bankman-Fried dementierte die Berichte. Aber als sich am Wochenende die Gerüchte über die Zahlungsfähigkeit des FTX häuften, twitterte Bankman-Fried am frühen Montagmorgen: „FTX ist in Ordnung. Vermögen ist in Ordnung.“
1) Ein Konkurrent versucht uns mit falschen Gerüchten zu verfolgen.
FTX ist in Ordnung. Vermögen ist in Ordnung.
Details:
- SBF (@SBF_FTX) 7. November 2022
„FTX hat genug, um alle Kundenbestände abzudecken“, fügte er hinzu. „Wir investieren keine Kundengelder (auch nicht in Treasuries). Wir haben alle Auszahlungen bearbeitet und werden dies auch weiterhin tun.“
Letzte Woche veröffentlichte CoinDesk einen Bericht, der eine Geschichte veröffentlichte, die enthüllte, dass die Bilanz der Schwestergesellschaft von FTX, Alameda Research, mit dem nativen Börsentoken FTT von FTX geladen war.
Wie sich herausstellt, verfügt FTX-CEO Sam Bankman-Fried über Milliarden von „Vermögenswerten“ unter Alameda Research, die aus #FTT-Token bestehen, die von seinem anderen Unternehmen, der FTX-Kryptobörse, ausgegeben werden.
Wie Duo Nine von Discord erklärte, druckt FTX genau wie Celsius Flywheel FTT-Tokens aus dünnem Papier. Die FTX-Börse verleiht dann FTT-Token an ihre Schwestergesellschaft Alameda Research, die dann USD-Stablecoins gegen FTT ausleiht. Alameda Research sendet dann USD Stables an FTX. Sie können das Diagramm unten sehen.
Für diejenigen, die darüber verwirrt sind #FTX & #FTT, hier ist die TLDR:
1️⃣ FTX druckt FTT aus dem Nichts
2️⃣ FTX verleiht FTT an Alameda Research
3️⃣ Alameda Research leiht USD Stables gegen FTT
4️⃣ Alameda Research sendet USD Stables an FTX
5️⃣ Wiederholen = unendliches Geld🚨 FTT muss nicht verkauft werden! pic.twitter.com/RJiEpbcgrf
— Duo Neun | discord.gg/ycc (@DU09BTC) 6. November 2022
Darüber hinaus zeigt der CoinDesk-Bericht weiter, dass Alameda zum 14.6. Juni 8 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten plus 30 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten hält. Das ist noch nicht alles. CoinDesk stellte auch fest, dass Alamedas größtes Vermögen etwa 3.66 Milliarden US-Dollar an „unlocked FTT“ und 2.16 Milliarden US-Dollar an „FTT-Sicherheiten“ betrug. Dies impliziert, dass die 5.82 Milliarden US-Dollar an FTT insgesamt, die Alameda besitzt, entsprechen 193 % der gesamten bekannten Marktkapitalisierung von FTT, was etwa 3 Milliarden US-Dollar entspricht technische Daten von CoinMarketCap.
Duo Nine hat auch einen Tweet-Thread darüber geteilt, wie alles begann, sich auf denselben CoinDesk-Bericht zu beziehen. Laut Due Nine druckt FTX FTT-Token im Wert von 3 Milliarden US-Dollar aus dem Nichts, die es später als Sicherheit an Alameda schickte.
Wie es begann.https://t.co/9rOIOnmFdt
— Duo Neun | discord.gg/ycc (@DU09BTC) 6. November 2022
FTX Exchange und Alameda Research halten einen FTT-Wert von 8 Milliarden US-Dollar, was angesichts einer realen Marktkapitalisierung von 3 Milliarden US-Dollar illiquide ist. „Das sind 5 Milliarden Dollar an magischem Geld, die sie in ihrer Bilanz ausweisen, Sam spürt die Hitze“, sagte Duo Nine.
#FTX ist zahlungsunfähig und wir haben Beweise.
FTX Exchange und Alameda Research halten 8 Mrd #FTT Wert, der gegen einen realen Mcap von 3 Mrd. illiquide ist.
Das sind 5 Milliarden magisches Geld, das sie in ihrer Bilanz ausweisen.
Sam spürt die Hitze.
Jeder Verkaufsdruck wird diesen mcap schnell zum Absturz bringen! pic.twitter.com/lq150riuw5
— Duo Neun | discord.gg/ycc (@DU09BTC) 6. November 2022
Am 5. November berichtete Whale Alert, dass 22,999,999 FTT-Token (584,818,174 $) von einer unbekannten Brieftasche an Binance übertragen wurden.
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 22,999,999 #FTT (584,818,174 USD) transferiert von unknown wallet nach #Binanzenhttps://t.co/Nm2jz9MKW0
- Walalarm (@whale_alert) 5. November 2022
Unten ist ein weiteres Video, das detailliert erklärt, wie alles begann. Am Ende könnte die Insolvenz von FTX die Auszahlungen an Tausende von Menschen bedeuten, die in Celsius Geld verloren und Voyager Capital bankrott gemacht haben.
[Eingebetteten Inhalt]
FTX wurde 2019 vom 29-jährigen MIT-Absolventen Sam Bankman-Fried und seinem Mitbegründer Gary Wang gegründet. Die auf den Bahamas ansässige Kryptobörse FTX bietet Derivatprodukte wie Futures und Optionen sowie Spothandel an. FTX war einst ein unbekanntes Startup und hat sich zu einem wichtigen Akteur im Krypto-Bereich entwickelt, der mit Coinbase und Binance konkurriert.
Bankman-Fried, der derzeit in Hongkong lebt, ist jetzt mindestens 25 Milliarden Dollar wert, was ihn laut Forbes zum reichsten Menschen im Bereich Krypto macht. Sam graduierte 2013 im Alter von 21 Jahren am Massachusetts Institute of Technology. Er war begabt in Mathematik und liebte es, Probleme zu lösen und der Gesellschaft etwas zurückzugeben.
