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Die USA verstärken ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Krypto-Betrug

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Der Krypto- und NFT-Markt explodiert. Immer mehr neue Leute melden sich an, um Teil dieser New-Age-Finanzwege zu werden. 

Das SEC zielt darauf ab, sein Krypto-Team fast zu verdoppeln, um Investoren zu schützen und Verstöße in der Kryptoindustrie zu bekämpfen. Berichten zufolge wird das Crypto Assets and Cyber-Team der SEC, das Teil der Enforcement Division ist, voraussichtlich um 20 Personen auf insgesamt 50 Personen wachsen.

Zu den 20 Neueinstellungen gehören laut demselben Bericht Ermittlungsanwälte, Prozessanalysten und Betrugsanalysten. Die Ernennungen waren laut SEC-Vorsitzendem Gary Gensler und Enforcement Director Gurbir Grewal längst überfällig. Diese Mitarbeiter, so behaupten sie, seien entscheidend für die Regulierung des neuesten und beliebtesten Geschäfts der Wall Street.

SEK in Aktion 

In einer Erklärung sagte Gensler, die Krypto-Einheit der SEC habe Dutzende von Personen erfolgreich strafrechtlich verfolgt, die versuchten, Kryptowährungsinvestoren auszunutzen.

Einzelne Kleinanleger sind am anfälligsten für Täuschung.

Einzelne Privatanleger machen laut Grewal die Mehrheit der Opfer von Wertpapierbetrug im Zusammenhang mit Krypto aus. Weiter sagte er, dass Cyber-Gefahren den Bankensektor in den Vereinigten Staaten weiterhin vor existenzielle Herausforderungen stellen.

Diese Nachricht kommt nach Gensler informierte den Gesetzgeber vor mehr als acht Monaten dass seine Agentur mehr Personal benötigte, um mit dem Tempo neuer und komplizierter Finanztechnologien fertig zu werden. Er behauptete damals, dass es den Vereinigten Staaten an angemessenem Anlegerschutz bei Krypto-Finanzierung, -Emission, -Handel oder -Kreditvergabe fehle.

Verbraucherschutz im Web 3.0

Diese Ankündigung erfolgt, während die Securities and Exchange Commission (SEC) weiterhin auf strengere Vorschriften für das Geschäft mit digitalen Assets drängt. Die Regierung hat kürzlich erklärt, dass sie beabsichtigt, mutmaßliche Wertpapierverletzungen auf dem Markt für nicht fungible Token (NFT) zu untersuchen. Berichten zufolge hat die Enforcement Unit der Regulierungsbehörde Vorladungen herausgegeben, um weitere Informationen zu Teil-NFTs zu erhalten.

Jüngste Krypto-Betrugsfälle 

Wir haben in letzter Zeit mehrere kryptobezogene Betrügereien erlebt. Die North American Securities Administrators Association (NASAA) prognostiziert, dass Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte die größte Bedrohung für Investoren im Jahr 2022 sein werden. Die Vereinigung warnte die Investoren auch, dass der Markt vor dem Sprung nichts weiter als eine öffentlich zugängliche Front für Ponzi-Systeme und andere Betrügereien sein könnte in den Krypto-Wahn.

In 2021, Bitcoin-Betrüger erbeuteten Kryptowährungen im Wert von etwa 7.7 Milliarden US-Dollar von Opfern, eine Steigerung von 81 % gegenüber dem Vorjahr.

Fast 1.1 Milliarden US-Dollar der 7.7 Milliarden US-Dollar wurden einer einzigen Operation zugeschrieben, die Berichten zufolge auf Russland und die Ukraine abzielte, so das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis.

Großer Krypto-Betrug in Indien

Amit Bhardwaj, ein Geschäftsmann, hat 8,000 ungefähr 2,000 Menschen um fast 2018 Rupien betrogen. Er hat ein Schneeballsystem erfunden, in dem er Investoren dazu verleitet, ihm Bitcoins im Austausch für höhere Einnahmen zu zahlen.

Er schlug einen 18-Monats-Vertrag mit zehn Prozent Rendite vor. Amit Bhardwaj brach sein Versprechen, kehrte nicht zurück und floh schließlich aus dem Land. Im März 2018 verhaftete die Polizei von Pune Amit und sieben Personen, die mit ihm in Verbindung standen.

Der Morris-Coin-Betrug, der jüngste Krypto-Betrug, wurde im Jahr 2022 entdeckt. Eine Website, die für eine gefälschte Kryptowährung namens Morris Coin wirbt, wird beschuldigt, über 900 Investoren um 1,200 Mrd. Rupien betrogen zu haben. Sie hatten Geld in das „Erstangebot“ der gefälschten Kryptowährung gesteckt.

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