Erfahren Sie alles, was Sie über den außerbörslichen Handel mit großen Mengen Bitcoin mit einem Bitcoin-OTC-Broker wissen müssen.
Was ist der OTC-Markt?
Ein großer Teil des Bitcoin-Handels findet auf Plattformen wie Binance oder Coinbase statt, auf denen die Börsen als Market Maker fungieren. Sie stimmen mit den Käufern (die die Gebote festlegen) und Verkäufern (die die Gebote festlegen) auf der Plattform überein und erheben eine Gebühr für ihre Dienstleistungen.
Der OTC-Markt verbindet Käufer und Verkäufer, jedoch über einen Bitcoin-Broker. Bitcoin-Broker ersetzen im Wesentlichen die Börsen als „Market Maker“ und fungieren als neuer Vermittler zwischen Käufern und Verkäufern.
Der OTC-Markt hat ein Nischenziel, das sich auf Händler mit erheblichen Geldsummen konzentriert, die es vorziehen, dass ihre Aufträge von einer Partei ausgeführt werden. Die Personen, die einen Trade suchen, geben ihrem Broker Preise an, und es ist die Aufgabe des OTC-Brokers, ihren Kunden mit einem anderen Trader zu verbinden, um die Transaktion abzuschließen.
Käufer und Verkäufer kommunizieren über ihre Bitcoin-Broker, wodurch sie während der gesamten Transaktion anonym bleiben. Die Mehrheit der OTC-Transaktionen ist mit großen Geldsummen verbunden, da OTC-Bitcoin-Broker wohlhabenden Händlern helfen, ein „Ausrutschen“ zu vermeiden.
Schlupf tritt auf, wenn ein Käufer eine große Bestellung an einer Börse aufgibt, die dann von mehreren Verkaufsaufträgen gefüllt wird, deren Preis leicht variieren kann. Das Ergebnis ist eine Erhöhung der insgesamt gezahlten Gebühren und eine Abweichung des für den Vermögenswert gezahlten Preises. Direkte Transaktionen über OTC-Märkte gewährleisten eine einmalige Transaktion zu einem zwischen den beiden Parteien vereinbarten Preis.
Was sind Bitcoin OTC Broker?
Das Erste, was Sie über Bitcoin-Broker wissen sollten, ist, dass sie keine Finanzberater sind. Finanzberater knüpfen Beziehungen zu ihren Kunden und verwalten Gelder in der Regel im Namen der Kunden. Im Gegensatz dazu handeln OTC-Broker in der Regel pro expliziter Anfrage von Kunden und nach zuvor festgelegten Limits / Zielen.
Der Hauptvorteil des Handels mit einem Bitcoin-Broker ist die Beseitigung von Ausrutschern. Bitcoin-Broker erheben eine einmalige Gebühr für ihren Service, eliminieren jedoch überschüssige Gebühren, die von großen Börsen erhoben werden, wenn erhebliche Investitionen in digitale Vermögenswerte getätigt werden.
OTC-Broker entwickeln Netzwerke von Käufern und Verkäufern, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse jedes Kunden erfüllt werden. Bei der Suche nach dem richtigen Bitcoin OTC Broker ist es wichtig, eine Firma zu finden, die über ein etabliertes Netzwerk verfügt. Dies erhöht die Chancen, den richtigen Käufer oder Verkäufer für jede Art von Handel zu finden.
Um über einen OTC-Broker handeln zu können, müssen Anleger dem Unternehmen ihre Geldquelle und ihr Vermögen nachweisen. Daher verlangen Broker von Kunden, dass sie einen Identitätsprüfungsprozess namens KYC (Know Your Customer) durchführen, um Identitätsdiebstahl, Geldwäsche und andere Arten von Betrug zu verhindern.
Warum einen Bitcoin Broker verwenden?
OTC-Broker sind nicht jedermanns Sache. Der durchschnittliche Anleger sollte an beliebten Börsen wie Binance oder Coinbase alles finden, was er braucht. Für größere Anleger ist es jedoch sinnvoll, außerbörslich zu handeln.
Nachfolgend finden Sie eine umfassende Liste der Vor- und Nachteile für Anleger, die einen OTC Bitcoin Broker in Betracht ziehen.
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Vorteile |
Nachteile |
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Beste Bitcoin Broker
Das Bitcoin Market Journal hat die besten Bitcoin-OTC-Broker untersucht und analysiert, um den Anlegern dabei zu helfen, das für sie geeignete Unternehmen zu identifizieren. Wenn Sie sich für eine erhebliche Investition in digitale Assets entscheiden, lesen Sie zunächst unsere Liste, um alles zu erfahren, was Sie wissen müssen, um bei der Auswahl des richtigen Bitcoin-Brokers für Sie zu suchen.
| Name und Vorname | Beschreibung | Gründungsjahr | Honorare | Hilfsdienste | Twitter Followers | Geregelte | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreishandel | Circle mit Sitz in Boston ist einer der Marktführer im außerbörslichen Handel mit digitalen Assets. Neben den OTC-Maklerdiensten bietet das Unternehmen über das Circle Invest-Geschäft auch Lösungen für Privatanleger und über das Circle Pay-Geschäft einen Zahlungsservice an. | 2013 | Maklergebühr im vereinbarten Preis enthalten | Beratung, Research, Privatanlegerangebot, Zahlungen | 46,700 | Ja | 4.5 |
| ItBit | ItBit mit Sitz in New York ist eine digitale Geldbörse, die 2013 eingeführt wurde. Die Börse bietet auch einen OTC-Bitcoin-Handelsservice für vermögende Privatpersonen und Unternehmen, die mit mindestens 100 Bitcoin Transaktionen durchführen möchten. itBit berechnet für jeden OTC-Trade eine Pauschalgebühr von 0.1 Prozent und bietet seinen Kunden eine Abrechnung am selben Tag. Der OTC-Handelsschalter von itBit hat Kunden in über 100 Ländern, und das Unternehmen ist eine regulierte Bitcoin-Börse im Bundesstaat New York. | 2012 | 0.1 Prozent pro Transaktion. Keine Krypto-Abhebungsgebühren. | Full-Service Digital Asset Exchange, alle gehaltenen USD-Fonds sind versichert | 7,825 | Ja | 4.5 |
| Genesis-Handel | Genesis Global Trading mit Sitz in New York bietet täglich zweiseitige Liquidität für digitale Währungen. Das Unternehmen war früher die Handelsabteilung von SecondMarket und gehört der führenden Bitcoin-Risikokapitalgesellschaft Digital Currency Group. Genesis bietet seine Bitcoin-Broker-Services seit 2013 an und ist damit einer der ältesten OTC-Bitcoin-Broker auf dem Markt. Aufgrund seines Eigentums an der DCG gilt es auch als eines der seriösesten. | 2013 | Spread über dem XBX Bitcoin Index | Außerhalb der Geschäftszeiten Handel, Zugang zu Graustufen-Investment-Trusts, Digital Asset Lending | 6,425 | Ja | 4.5 |
| Cumberland Bergbau | Cumberland Mining, eine Tochtergesellschaft von DRW Holdings LLC, ist ein weiterer in den USA ansässiger Bitcoin-Broker, der Geschäfte in institutioneller Größe abwickelt. Das in Chicago ansässige Unternehmen bietet vermögenden Privatpersonen und Unternehmen bidirektionale Liquidität in Bitcoin und anderen digitalen Währungen. | 1992 | Maklergebühr im vereinbarten Preis enthalten | Advisory | 6,112 | Ja | 4 |
| Jump Trading | Das in Chicago ansässige Unternehmen Jump Trading ist einer der neueren Anbieter im wachsenden Bitcoin-OTC-Brokerage-Markt. Das Maklerunternehmen hat für seine Benutzer ein Dashboard entwickelt, mit dem Anleger über eine gesicherte Verbindung mit dem OTC Desk von Jump Trading interagieren können, wodurch die Abhängigkeit von Messaging-Plattformen von Drittanbietern verringert wird. Das OTC-Brokerage-Geschäft führt jeden Monat digitale Assets im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar aus. | 1999 | Maklergebühr im vereinbarten Preis enthalten | Advisory | 568 | Ja | 3.5 |
| Kraken OTC | Die in San Francisco ansässige Börse für digitale Vermögenswerte Kraken startete 2018 einen OTC-Handelsservice, um seinen professionellen Kunden die Durchführung von außerbörslichen Transaktionen zu ermöglichen. Darüber hinaus umfasst der OTC-Handelsservice der Börse Marktanalyse, 1-zu-1-Service, vollständige Unterstützung der Vermögenswerte und weltweite Abdeckung rund um die Uhr. Die minimale Transaktionsgröße beträgt 24 US-Dollar. | 2011 | Maklergebühr im vereinbarten Preis enthalten | Full-Service Digital Asset Exchange, Marktanalyse, weltweite Abdeckung rund um die Uhr | 376,000 | Nein | 3.5 |
| B2C2 | B2C2 mit Sitz in London ist seit 2015 im Handel und bietet Privatpersonen und Instituten Liquidität für große Transaktionen. Der Mindestabrechnungsbetrag beträgt 50,000 USD. Kunden können die Abwicklung nach dem Handel nutzen und so einen Handel initiieren, ohne Bargeld einzahlen zu müssen. Kunden können mit einer Mindesthandelsgröße von einer Unze auch Gold gegen Bitcoin eintauschen. | 2015 | Maklergebühr im vereinbarten Preis enthalten | Advisory | 906 | Ja | 3.5 |
| XBTO | Das in New York ansässige Unternehmen XBTO stellt seit seiner Gründung im Jahr 2015 OTC-Liquidität zur Verfügung. Es führte den ersten Blockhandel mit Bakkt-Bitcoin-Futures-Kontrakten durch. XBTO ist auch am Crypto Mining beteiligt und nutzt erneuerbare Energien, um seinen Betrieb zu betreiben. Neben dem OTC-Handel bietet XBTO über Stablehouse.io auch Clearinghouse-Services für Stablecoins an. | 2015 | Maklergebühr im vereinbarten Preis enthalten | Asset Management, Risikokapital, Crypto-Mining, Beratungsdienste | 495 | Ja | 3.5 |
| BitStöcke | Bitstocks mit Sitz in London wurde 2016 gegründet, um vermögenden Privatpersonen sowie institutionellen Anlegern Bitcoin-Liquidität zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen verlangt von Ihnen eine Mindesteinzahlung von £ 5,000 ($ 6,500) und bietet sowohl einen OTC-Brokerage-Service als auch einen Beratungsservice an. Bei OTC-Geschäften wird die Provision des Unternehmens in den Ausführungspreis integriert, ähnlich wie bei Genesis Global Trading. Wenn Sie jedoch auch von den Beratungsdiensten des Maklers profitieren möchten, müssen Sie eine Performancegebühr von 25 Prozent auf den Gewinn zahlen, den Sie mit Ihren Trades erzielen. | 2014 | Maklergebühr im vereinbarten Preis enthalten, 25% des Gewinns aus „beratenden“ Geschäften | Beratung & Forschung | 1,867 | Nein | 3 |
| Octagon-Strategie | Octagon Strategy mit Sitz in Hongkong ist ein OTC-Broker, der vom ehemaligen Leiter des elektronischen Handels bei Morgan Stanley und Macquaire, Wayne Trench, geleitet wird und behauptet, Asiens größter Broker für digitale Vermögenswerte zu sein. Die minimale Handelsgröße beträgt 100,000 USD, und es gibt kein Maximum. | 2016 | "Kleine" Transaktionsgebühr bei Ausführung | RFQ / API, Market Making, maßgeschneiderte Dienstleistungen | 1,145 | Nein | 2.5 |
Sollten Sie Bitcoin über einen OTC-Broker kaufen?
Anleger, die die Vorteile von OTC-Bitcoin-Brokern nutzen möchten, sollten zunächst den Kontostand auf ihren Bankkonten überprüfen, bevor sie den Hörer abheben. Makler benötigen ein bestimmtes Maß an Bargeld oder Volumen, um die Investition zu rechtfertigen. Einzelne Börsen, unabhängig von ihrer Größe, verfügen nicht über die erforderliche Liquidität, um massive Auftragsblöcke zu füllen.
Börsen erfüllen in den allermeisten Fällen die Bedürfnisse eines typischen Anlegers. Sie bieten Hunderte von Altcoins mit unterschiedlichen Asset-Paarungen, Margin-Handel, automatisiertem Investieren, Stop / Limit-Marktaufträgen und vor allem können Anleger Bruchteile von Münzen kaufen.
Die Beantwortung einer einfachen Frage zeigt in den meisten Fällen, ob ein Anleger OTC-Bitcoin-Brokerage-Geschäfte tätigen sollte oder nicht: Überschreitet Ihr Gesamtkaufbetrag die Grenzen des traditionellen Austauschs digitaler Vermögenswerte? Wenn ja, dann sind Sie besser dran, mit einem OTC-Broker zu handeln.
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Quelle: https://www.bitcoinmarketjournal.com/bitcoin-otc-brokers/
