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Whitepaper: KI-gestützte Transaktionsüberwachung von ThetaRay für AML- und Sanktionsprüfung

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SONAR KI-gestützte SaaS-AML-Transaktionsüberwachung – Fintech-Lösungen. Die Digitalisierung in der Zahlungslandschaft schafft eine Chance für Fintech und führt gleichzeitig neue Komplexität in das Finanzökosystem ein.

Finanzkriminalität nimmt ständig zu, angetrieben von Cyberangriffen, Identitätsdiebstahl und Datenschutzverletzungen. Die globalen regulatorischen Vorgaben nehmen zu, ebenso wie die Durchsetzung durch Bußgelder. Schwache AML-Kontrollen können Finanzkriminalität wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel und anderen illegalen Machenschaften Tür und Tor öffnen.

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