Am Donnerstag, dem 30. Juni, erhob das US-Justizministerium Anklage gegen eine Person, die für nicht fungible Token des „Baller Ape Club“ wirbt, in einem scheinbar mutmaßlichen Teppichzug-Betrug. Das US-Justizministerium hat Berichten zufolge fünf Personen benannt, die an Krypto-Betrugsprogrammen beteiligt waren, die zusammen mehr als 130 Millionen US-Dollar von Investoren gesammelt haben.

In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung beschuldigte das US-Justizministerium den 26-jährigen Vietnamesen Le Anh Tuan, mit den „Baller Ape“-NFTs Überweisungsbetrug und internationale Geldwäsche begangen zu haben. Das Justizministerium fügte hinzu, dass Tuan sich verschworen habe, Investoren mehr als 2.6 Millionen Dollar zu stehlen.

Der Baller Ape Club verkaufte die Baller Ape NFTs mit verschiedenen Zeichentrickfiguren. Kurz nach dem Verkauf der ersten Charge von NFTs verwickelten sich Tuan und seine Mitverschwörer in einen Teppichzieher, indem sie das Projekt schlossen und mit dem Geld der Investoren flohen.

Basierend auf Blockchain-Analysen stellte das Justizministerium fest, dass Tuan und seine Mitverschwörer das Geld der Investoren mit „Chain Chopping“ gewaschen haben. Dies ist eine beliebte Methode der Geldwäsche, bei der eine Münze in andere Arten von Geldern umgewandelt und mithilfe dezentraler Swap-Dienste über mehrere Blockchains bewegt wird, um die Spur der Finanzierung zu verschleiern. Im Falle einer Verurteilung könnten Tuan außerdem 40 Jahre Gefängnis drohen.

Das US-Justizministerium deckt ein 100-Millionen-Dollar-Ponzi-System auf

Abgesehen von Tuan erhob das US-Justizministerium separate Anklagen gegen drei Personen, weil sie angeblich über 100 Millionen US-Dollar in einem globalen Schneeballsystem gesammelt hatten. Die in Brasilien ansässigen Unternehmen Emerson Pires und Flavio Goncalves wurden beschuldigt, die betrügerische Krypto-Investmentplattform EmpiresX betrieben zu haben. Außerdem wurde dem in Florida lebenden Joshua David Nicholas vorgeworfen, als „Chefhändler“ gehandelt zu haben. Zu diesem Thema sagte die US-Anwältin Tracy L. Wilkison für den Central District of California:

„Diese Fälle dienen als entscheidende Erinnerung daran, dass sich einige Betrüger hinter trendigen Schlagworten verstecken, aber am Ende des Tages nur versuchen, Menschen von ihrem Geld zu trennen. Wir werden weiterhin mit unseren Strafverfolgungspartnern zusammenarbeiten, um potenzielle Investoren über traditionelle und trendige Investitionen aufzuklären und zu schützen.“

Rug-Pull-Scmas haben im letzten Jahr insbesondere auf dem NFT-Markt zugenommen.

Bhushan ist ein FinTech-Enthusiast und hat ein gutes Gespür für das Verständnis der Finanzmärkte. Sein Interesse an Wirtschaft und Finanzen lenkt seine Aufmerksamkeit auf die neuen aufstrebenden Märkte für Blockchain-Technologie und Kryptowährung. Er ist ständig in einem Lernprozess und hält sich durch die Weitergabe seines erworbenen Wissens motiviert. In seiner Freizeit liest er Krimi-Romane und erforscht manchmal seine Kochkünste.

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