Eine kanadische Aufsichtsbehörde der Provinz kam zu dem Schluss, dass der Sturz des Krypto-Austauschs QuadrigaCX, bei dem 76,000 Benutzer für etwa 200 Millionen US-Dollar aus der Tasche gingen, das Ergebnis des Betrugs seines Mitbegründers und CEO Gerald Cotten war.

Die Ontario Securities Commission (OSC) hat heute einen Bericht veröffentlicht, in dem die Ergebnisse ihrer zehnmonatigen Untersuchung des Zusammenbruchs von aufgeführt sind QuadrigaCX, Einst Kanadas größter Kryptowährungsaustausch.

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Die Wertpapieraufsichtsbehörde sagte, Cotten habe Betrug begangen, indem er Konten unter Decknamen eröffnet habe, und sich fiktive Währungs- und Kryptoguthaben gutgeschrieben, mit denen er ahnungslos gehandelt habe Quadriga-Kunden. Der verstorbene 30-jährige Vorstandsvorsitzende deckte diesen Mangel mit Einlagen anderer Kunden ab - tatsächlich betrieb er ein Ponzi-System, das in moderne Technologie eingebunden war, sagte das OSC.

Die OSC-Mitarbeiter errechneten, dass der Großteil der Kundenverluste in Höhe von 169 Millionen US-Dollar - etwa 115 Millionen US-Dollar - auf den betrügerischen Handel von Cotten zurückzuführen ist. Sie stellten auch fest, dass Cotten Kundenvermögen in Millionenhöhe missbraucht hatte, um seinen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren.

Die Aufsichtsbehörde erklärt weiter, dass Cotton, der in Indien während der Flitterwochen an den Folgen von Morbus Crohn gestorben war, keine Kryptowährung der Quadriga-Benutzer in den Brieftaschen der Börse hatte. Stattdessen hat er an konkurrierenden Börsen große Beträge auf seine persönlichen Konten überwiesen und diese in einigen Fällen als Sicherheit für ein von ihm geführtes Handelskonto verwendet und erhebliche Verluste und Gebühren generiert. Zu einem bestimmten Zeitpunkt verlor Cotten 28 Millionen US-Dollar beim Handel mit Kundenvermögen auf drei externen Krypto-Plattformen ohne Genehmigung von Kunden.

Der Bericht identifizierte mehrere Beispiele für Bargeldtransfers von Quadriga Finanzierung des Erwerbs persönlicher Vermögenswerte für Cotten und seine Frau, darunter 16 Immobilien in Nova Scotia, Immobilien in British Columbia, Fahrzeuge, ein Segelschiff und ein Privatflugzeug.

QuadrigaCX hat weitere 500,000 US-Dollar verlegt

„Dieser Mangel an Registrierung erleichterte es Cotten, einen groß angelegten Betrug ohne Aufdeckung zu begehen. Ebenso das Fehlen einer internen Aufsicht über Cotten. Ab 2016 hatte Cotten die alleinige Kontrolle über ein Unternehmen, das Hunderttausende von Kunden hatte und über eine Milliarde Dollar an auf Fiat-Währungen lautenden Vermögenswerten und über fünf Millionen Krypto-Vermögenseinheiten abwickelte. Er führte das Geschäft nach eigenem Ermessen, ohne ein ordnungsgemäßes System der internen Aufsicht oder Kontrolle oder ordnungsgemäße Bücher und Aufzeichnungen “, erklärt die Aufsichtsbehörde weiter.

QuadrigaCX wurde letztes Jahr nach dem plötzlichen Tod seines Gründers und CEO Gerald Cotton im Dezember 2019 geschlossen. Das fünf Jahre alte Unternehmen soll verlegte weitere 500,000 US-Dollar in kalte Geldbörsen. Gerichtsdokumente besagen, dass die 190 Millionen US-Dollar an fehlender Kryptowährung in digitalen Offline-Geldbörsen eingeschlossen sind, während Cotton die einzige Person war, die das Passwort für die Geldbörsen des Unternehmens hatte.

In der Zwischenzeit ernannte der Gericht einen repräsentativen Anwalt für Arbeitnehmer und Rentner, weil diese „schutzbedürftige Gruppe wenig Mittel hatte, um einen Anspruch in dem komplexen CCAA-Verfahren geltend zu machen“.