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Nigeria lässt Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen Binance-Manager fallen

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Nigerias Federal Inland Revenue Service (FIRS) hat die Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen die Binance-Geschäftsführer Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla fallengelassen. Stattdessen wird sich die Behörde ausschließlich auf die Börse selbst konzentrieren.

Alexander Onukwe, ein nigerianischer Journalist für Semafor, zitierte eine per E-Mail gesendete Erklärung von Gambaryans Vertreter, berichtet:

„FIRS soll die Anklage so ändern, dass sie nur noch Binance über seinen lokalen Vertreter zusteht … [aber] es bleiben weiterhin falsche EFCC-Anklagen gegen sie bestehen.“

Im März erhob die nigerianische Steuerbehörde Anklage wegen vier Steuervergehen gegen Binance und seine Führungskräfte. Zu den Anklagen gehörten die Hinterziehung von Mehrwertsteuer und Körperschaftssteuer, das Unterlassen von Steuererklärungen und die Beihilfe zur Steuerhinterziehung.

Darüber hinaus wurde Binance vorgeworfen, ohne Registrierung beim FIRS zu operieren und damit gegen die Steuervorschriften des Landes zu verstoßen.

Unterdessen wird Gambaryan weiterhin von der nigerianischen Antikorruptionsbehörde, der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), wegen Geldwäsche angeklagt. Der Fall wurde auf Juni 20 verschoben im Mai, nachdem Bedenken hinsichtlich seines Wohlbefindens im Kuje-Gefängnis aufkamen, wo er derzeit festgehalten wird.

Binance hat noch nicht darauf reagiert CryptoSlate's Bitte um Stellungnahme zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Der Druck auf Nigeria steigt

Diese Entwicklung markiert das neueste Kapitel in den anhaltenden Problemen von Binance in Nigeria.

In den letzten Wochen haben verschiedene Gruppen, darunter US-Gesetzgeber und ehemalige Bundesanwälte, Präsident Joe Biden aufgefordert, gegen die anhaltende Inhaftierung von Gambaryan einzuschreiten. Ihrer Ansicht nach wird der Binance-Manager zu Unrecht festgehalten und ihm wurden mehrere unbegründete Verbrechen vorgeworfen.

Die nigerianische Regierung beharrt jedoch weiterhin darauf, dass die Angeklagten, sowohl Gambaryan als auch Binance, die Möglichkeit haben werden, sich vor Gericht gegen die Vorwürfe zu verteidigen.

Gambaryan ist US-Bürger und leitet die Abteilung für Finanzkriminalität der Krypto-Börse. Er und Nadeem Anjarwalla, Binances Regionalmanager für Afrika, waren es aufgegriffen bei ihrer Ankunft in Nigerias Hauptstadt Abuja am 26. Februar. Anjarwalla entkam der Haft am März 22.

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