Das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation (DFPI) ist hart gegen 11 Kryptowährungsunternehmen vorgegangen, denen vorgeworfen wird, gegen kalifornische Wertpapiergesetze verstoßen zu haben. Neun der Firmen haben Berichten zufolge Gelder von Investoren erbeten, um im Namen des Kunden mit Kryptowährungen zu handeln. Eines der beschuldigten Unternehmen stellte ein angebliches Metaverse-Softwareentwicklungsprogramm auf, und eine andere Firma behauptete, eine „dezentralisierte Finanzplattform (Defi)“ zu sein.
11 Kryptofirmen im Visier des kalifornischen Ministeriums für Finanzschutz und Innovation
Die kalifornische Finanzaufsichtsbehörde DFPI hat Krypto-Asset-Unternehmen ins Visier genommen, und am Dienstag leitete die Finanzaufsicht ein „Durchgreifen“ gegen fast ein Dutzend Unternehmen ein, die sich auf digitale Währungen konzentrieren. Die DFPI „erließ Unterlassungs- und Unterlassungsverfügungen gegen 11 verschiedene Körperschaften wegen Verstößen gegen die kalifornischen Wertpapiergesetze“, sagte die Aufsichtsbehörde am 27. September.
„Die Unternehmen sollen alle Investorengelder verwendet haben, um angebliche Gewinne nach Art eines Ponzi-Systems an andere Investoren auszuzahlen“, so die DFPI Pressemitteilung Anmerkungen. „Darüber hinaus hatte jede der Einheiten ein Empfehlungsprogramm, das nach Art eines Pyramidensystems funktionierte. Die Unternehmen versprachen, Anlegerprovisionen zu zahlen, wenn sie neue Investoren rekrutierten, und zusätzliche Provisionen, wenn die von ihnen geworbenen Investoren wiederum neue Investoren rekrutierten.“
Das Vorgehen der DFPI folgt dem Unterlassungserklärung es wurde am Montag an den Krypto-Kreditgeber Nexo geschickt. Nexo wird beschuldigt, seit „mindestens Juni 2020“ „unqualifizierte Wertpapiere in Form von Earn Interest Product Accounts“ anzubieten und zu verkaufen, so die Beschwerdedetails der Aufsichtsbehörde. Die 11 am Dienstag erlassenen Unterlassungs- und Unterlassungsanordnungen beschreiben im Detail, dass die Unternehmen angeblich „klassische Beispiele für High-Yield-Investmentprogramme (HYIPs)“ angeboten haben. Zu den 11 Kryptounternehmen, die in den Unterlassungsverfügungen genannt werden, gehören:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- Elevate Pass LLC
- Greencorp Investment LLC
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- Pegasus
- Polinur ME Limited
- Remabit
- Städtehandel
- Sytrex-Handel
- Vexam Limited
- World Over the Counter Limited d/b/a World OTC
Während der Ankündigung am Dienstag kommentierte DFPI-Kommissarin Clothilde Hewlett die Aktionen, die gegen die Kryptofirmen stattfanden, denen Ponzi-ähnliche Operationen vorgeworfen wurden. „Das DFPI wird kalifornische Verbraucher und Investoren weiterhin vor Krypto-Betrug und Betrug schützen“, bemerkte Hewlett. „Diese Maßnahmen schützen nicht nur die Verbraucher, sondern stellen auch sicher, dass Kalifornien der weltweit führende Standort für verantwortungsbewusste Krypto-Asset-Unternehmen bleibt, um zu gründen und zu wachsen“, fügte der Kommissar hinzu.
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