Im vergangenen August hat eine Kryptowährungs-Wallet einen Anteil von 360,000 USD an Gnosis-Münzen angehäuft, ein Token, das an ein Projekt zur Entwicklung blockkettenbasierter Prognosemärkte gebunden ist. Bald darauf kündigte Binance, die nach Volumen größte Kryptobörse der Welt, in ihrem Blogbeitrag an, dass sie Gnosis auflisten und ihren Benutzern den Handel damit ermöglichen würde.

Token-Auflistungen verleihen dem Token Liquidität und Gültigkeit und erhöhen den Handelspreis des Tokens. Innerhalb einer Stunde stieg der Preis von Gnosis von etwa 300 auf 410 USD. An diesem Tag war der Wert des Gnosis-Handels um das 7-fache seines Sieben-Tage-Durchschnitts gestiegen.

Laut einer Analyse von Argus Inc., einer Firma, die Unternehmen Software zur Verwaltung des Mitarbeiterhandels anbietet, begann die Wallet vier Minuten nach der Ankündigung von Binance, ihren Anteil zu verkaufen. Es liquidierte seinen gesamten Bestand innerhalb von vier Stunden für über 500 USD und erzielte einen Gewinn von rund 140 USD, was einer Rendite von rund 40 % entspricht. 

Dieselbe Brieftasche zeigte identische Kauf- und Verkaufstendenzen mit mindestens drei anderen Token vor und nach ihren Postings.

Der Kampf ist echt

Das Krypto-Ökosystem sieht sich zunehmend mit Problemen konfrontiert, mit denen die traditionelle Finanzwelt vor Jahrzehnten zu kämpfen hatte. Viele sind besorgt darüber, wie Krypto-Börsen verhindern würden, dass sensible Marktinformationen durchsickern. 

Der Fokus liegt darauf, dass die Regulierungsbehörden die Fairness des Marktes für Privatanwender in Frage stellen, von denen viele in letzter Zeit erhebliche Verluste erlitten haben schnelle Kurseinbrüche bei Kryptowährungen.

Die Brieftasche, die Gnosis kaufte, war eine von 46, die von Argus entdeckt wurden, die kurz darauf Münzen im Wert von 17.3 Millionen USD kauften, die an Börsen wie Coinbase, Binance und FTX notiert waren. Die Besitzer der Wallets können nicht über die öffentliche Blockchain verifiziert werden.

Mehr als 1.7 Millionen US-Dollar wurden durch den Verkauf von Token generiert, die auf der Blockchain zugänglich sind. Da jedoch zahlreiche Teile der Einsätze von Wallets auf Börsen verlagert wurden, anstatt direkt gegen Altcoins oder andere Währungen getauscht zu werden, dürften die realen Gewinne aus den Trades wesentlich höher sein, sagte Argus.

Argus betrachtete nur Wallets mit einer Geschichte des Kaufs von Token, bevor es Ankündigungen auflistete und sie bald darauf verkaufte. Es verfolgte die Handelsaktivitäten von Februar 2021 bis April dieses Jahres.

Die Notwendigkeit klarer Krypto-Vorschriften

Gemäß den Regeln für den Insiderhandel ist es Anlegern untersagt, Aktien oder Rohstoffe auf der Grundlage von Insiderinformationen zu handeln, einschließlich der Kenntnis einer bevorstehenden Notierung oder eines Fusionsangebots. Kryptowährungsmärkte sind jedoch meistens dysfunktional. Allerdings haben die Aufsichtsbehörden in den letzten Jahren die Unparteilichkeit des Marktes für einzelne Anleger genau unter die Lupe genommen. 

Im Mai fiel die führende Kryptowährung Bitcoin um 24 %, was zu erheblichen Verlusten für Kleinanleger auf dem gesamten Markt führte.

Bestehende Strafgesetze und andere Regeln könnten nach Ansicht einiger Anwälte verwendet werden, um Personen strafrechtlich zu verfolgen, die Kryptowährungen mit personenbezogenen Daten handeln. Andere im Kryptowährungsgeschäft hingegen behaupten, dass das Fehlen von Präzedenzfällen, die nur für den Krypto-Insiderhandel gelten, zu Unsicherheit darüber geführt hat, ob und wie die Aufsichtsbehörden das Problem in Zukunft angehen würden.

Ein Mangel an klaren regulatorischen Anforderungen kann interne Compliance-Maßnahmen in Krypto, die libertäre Denkweise vieler in der Branche und das Fehlen standardisierter Normen gegen Insiderhandel in Krypto im Vergleich zu traditionellen Finanzen untergraben, sagte Owen Rapaport, CEO von Argus.

Gary Gensler, Vorsitzender der SEC (Securities and Exchange Commission), sagte, er sehe Parallelen zwischen dem Aufschwung von Kleinanlegern in Kryptomärkte und dem Aktienboom der 1920er Jahre, der zur Gründung der SEC und ihrem Auftrag zum Schutz der Anleger führte , wegen der darauffolgenden Weltwirtschaftskrise. 

Er fügte hinzu: „Das Einzelhandelspublikum hatte sich in den 1920er Jahren intensiv mit den Märkten beschäftigt, und wir sahen, wie das funktionierte. Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass Sie sich gegen Betrug und Manipulation nicht wehren müssen. Dann verliert man das Vertrauen in die Märkte.“

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Rucha Joshi, die derzeit ein Team von über 20 Content-Autoren bei TimesNext leitet, wird von ihrer Leidenschaft für kreatives Schreiben angetrieben. Sie ist bestrebt, Informationen in die Tat umzusetzen. Mit ihrem Wissenshunger betrachtet sie sich selbst als ewige Schülerin und leidenschaftliche Führungskraft.