شعار زيفيرنت

رسوم الاحتيال على ملفات SEC تشمل شركتين ، وعدت إحداهما بتطبيق للتعامل في التشفير على الهواتف المحمولة

التاريخ:

الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية أعلنت (SEC) توجيه اتهامات بالاحتيال آرون جوفيل من جاكسونفيل ، فلوريدا ، لاتهامه بالاحتيال على المستثمرين في شركتين كان يسيطر عليهما ، شركة سيمتركس و شركة تيليدين.

يُزعم أن Govil ، المساهم المسيطر والمدير التنفيذي لشركة Cemtrex ، اختلس أكثر من 7 ملايين دولار من أموال المستثمرين بين أبريل 2016 ويناير 2018 لتمويل مشاريعه التجارية الشخصية ودفع نفقاته الشخصية. تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Govil انخرط في بيع أسهم Cemtrex سراً بينما كان يدفع لمروجي الأسهم للتوصية بأن يشتري مستثمرو التجزئة أسهم الشركة بالإضافة إلى التداول من الداخل.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أنه في حين أن الرئيس التنفيذي لشركة Telidyne ، قام Govil بتحريف منتجات الشركة للمستثمرين. تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Govil أبلغ المستثمرين زوراً أن Telidyne قد طورت "تطبيق Teli" ، والذي سمح للمستخدمين بالتعامل في العملات المشفرة من هواتفهم المحمولة. بالإضافة إلى ذلك ، تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Teledyne تدعي أنها تعمل على تطبيق للكشف عن COVID-19.

تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن هذه التصريحات زُعم أنها خاطئة لأن تطبيق Teli لم يكن يحتوي على وظائف العملة المشفرة المحددة ولم تبدأ Telidyne العمل على تطبيق الكشف عن COVID-19.

قال: "يُزعم أن Govil أغرق السوق بتوصيات شراء مدفوعة الثمن لأسهم Cemtrex وقدم ادعاءات كاذبة حول تطوير Telidyne لتطبيقات الأجهزة المحمولة التي من شأنها تسهيل معاملات العملة المشفرة والمساعدة في مكافحة فيروس كورونا" ريتشارد ر، مدير المكتب الإقليمي في نيويورك التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات. "يجب أن يحذر المستثمرون من التوصيات عبر الإنترنت من مصادر لم يتم التحقق منها والتي يبدو أنها تستفيد من أحدث اتجاهات السوق وتبدو جيدة جدًا بدرجة يصعب تصديقها."

يسعى الإجراء إلى الحصول على تعويض زجري ، وضابط ومدير بار ، وقضيب أسهم بنس واحد ، وإزاحة بالإضافة إلى فائدة الحكم المسبق ، والعقوبات المدنية. دون الاعتراف أو نفي مزاعم الشكوى ، ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Govil قد وافق على إصدار حكم نهائي يأمره من انتهاك الأحكام المشتبه بها ؛ يفرض ضابط ومدير وأعمدة الأسهم بيني ؛ يفرض ، فيما يتعلق ببعض الانتهاكات ، تنحية بمبلغ 626,782 دولارًا أمريكيًا ، بالإضافة إلى فائدة الحكم المسبق عليها بمبلغ 76,693.95 620,000 دولارًا ؛ ويفرض عقوبة مدنية بمبلغ XNUMX دولار.

ينص الحكم أيضًا على أن تأمر المحكمة ، بناءً على اقتراح من اللجنة ، بإزاحة إضافية مع مصلحة سابقة في الحكم و / أو عقوبة ضد Govil ، إذا رأت ذلك مناسبًا. التسوية المقترحة تخضع لموافقة المحكمة.

أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.

المصدر: https://www.crowdfundinsider.com/2021/07/178053-sec-files-fraud-charges-involving-two-firms-one-promised-an-app-to-to-transact-in-crypto- على الهواتف المحمولة /

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة