قالت شركة تحليل بلوكتشين Chainalysis إن 30٪ زيادة في الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة العام الماضي اعتبارًا من عام 2020.
في تقرير ، Chainalysis ذكر أن مجرمي الإنترنت قاموا بغسل 8.6 مليار دولار في العملات الرقمية في العام الماضي ، وغسلوا بشكل عام أكثر من 33 مليار دولار من العملات المشفرة منذ عام 2017.
وأضاف التقرير أن معظم إجمالي الوقت الإضافي يجب أن يتم في التبادلات المركزية.
يُعزى الارتفاع في عمليات غسيل الأموال في عام 2021 إلى النمو الكبير في نشاط التشفير المشروع وغير القانوني في العام الماضي.
وفقًا بلوكتشين. ذكر تقرير Chainalysis الأخير أيضًا أن المتسللين كانوا يسرقون بنشاط كميات أصغر من العملات المشفرة من المستخدمين الفرديين باستخدام البرامج الضارة المتوفرة على الإنترنت أو darknet خلال السنوات القليلة الماضية.
بالنسبة لمستخدمي القرصنة الفرديين ، يستخدم المتسللون سلالات البرامج الضارة المتوفرة على الشبكة المظلمة بشكل أساسي لاتباع نهج "الرش والصلاة" الذي يسمح لهم بإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى ملايين الضحايا المحتملين وسرقة كميات أصغر. يفعلون ذلك عن طريق خداع الأفراد لتنزيل البرامج الضارة.
يخفي مبيضو الأموال أصل الأموال المتولدة بشكل غير قانوني عن طريق تحويلها إلى شركات مشروعة.
وفقًا لـ Chainalysis ، ذهب حوالي 17٪ من 8.6 مليار دولار تم غسلها إلى تطبيقات التمويل اللامركزية. تسهل هذه التطبيقات المعاملات المالية المتعلقة بالتشفير خارج البنوك التقليدية.
وفي الوقت نفسه ، ذكر التقرير أن مجمعات التعدين والتبادلات عالية المخاطر والخلاطات شهدت أيضًا زيادات كبيرة في القيمة الواردة من العناوين غير المشروعة.
في الآونة الأخيرة ، OpenSea ، الأكبر في العالم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) تم اختراق مكان السوق لـ 332 ETH. تم العثور على بعض الأخطاء في الواجهة الأمامية لبرنامج OpenSea. كان سبب القرصنة يقال بسبب النظام الأساسي الذي يسمح للمستخدمين بشراء NFTs الشهيرة بسعر القائمة السابق.
وفقًا لرويترز ، عادةً ما يجمع الخلاطات بين صناديق العملات المشفرة التي يمكن تحديدها أو الملوثة مع آخرين لإخفاء المسار إلى المصدر الأصلي للصندوق.
ذكر تقرير Chainalysis أيضًا أن عناوين المحفظة المرتبطة بالسرقة أرسلت أقل بقليل من نصف الأموال المسروقة إلى منصات التمويل اللامركزية.
مصدر الصورة: Shutterstock
