يقال إن Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية و دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).
وفقا بالنسبة إلى بلومبرج ، فإن المسؤولين الحكوميين يحفرون في احتمال غسل الأموال والمخالفات الضريبية. واستشهد التقرير بأفراد على علم بالموضوع.
ممثل Binance ، جيسيكا جونغ، أصدر البيان التالي:
"نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد ونتعامل مع المنظمين وجهات إنفاذ القانون بطريقة تعاونية. لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يشتمل على مبادئ وأدوات مكافحة غسيل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة ".
Binance أكبر بكثير من المنافسة. أشار حجم التداول الأخير على مدار 24 ساعة إلى أكثر من 80 مليار دولار في المعاملات مع أقرب منافس لها يولد أقل من نصف هذا المبلغ.
أسسها الرئيس التنفيذي تشانجبينج "تشيكوسلوفاكيا" تشاو في عام 2017 ، كانت بورصة العملات المشفرة مقرها في الصين ولكنها خرجت منذ ذلك الحين من البلاد. وفقًا للتقرير المذكور أعلاه ، تم تأسيس Binance في كايمان ولكنها تفتقر إلى مقر شركة واحد. Binance.US هي بورصة مقرها الولايات المتحدة تابعة للشركة الأم تم إنشاؤها فقط لاستهداف السوق الأمريكية.
يستشهد بلومبرج بمعلومات من Chainalysis يشير إلى أن الأموال المرتبطة بأنشطة غير مشروعة مرت عبر Binance أكثر من أي بورصة أخرى.
تتطلب القواعد الأخيرة أن تحافظ عمليات تبادل العملات المشفرة على معلومات المشتري والبائع لفحصها من قبل المنظمين. ليس من المؤكد مدى صرامة Binance في الامتثال لهذه المطالب ولكن في الأيام الأولى لقيود التشفير KYC و AML كانت متساهلة إلى حد ما.
مؤخرا ، رئيس المجلس الأعلى للتعليم غاري جينسلر ذكر أن بورصات العملات المشفرة تحتاج إلى تنظيم إضافي فيما يتعلق بحماية المستثمر. قد ينذر التحقيق المحتمل في Binance ، جنبًا إلى جنب مع الانتقال التنظيمي مع إدارة بايدن ، بمزيد من التدقيق لقطاع تبادل العملات المشفرة بأكمله.
كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
المصدر: https://www.crowdfundinsider.com/2021/05/175336-binance-under-investigation-in-the-us-report/
