- الكونجرس يمضي قدمًا في قانون شفافية العملة المشفرة في روسيا
- يريد المشرعون معرفة متى ولماذا وكيف تستخدم وزارة الخارجية العملات المشفرة لمكافأة المبلغين عن المخالفات
مع احتدام الحرب في أوكرانيا ، يحرص الكونجرس على معرفة الدور الذي لعبته العملات المشفرة في الصراع في الأشهر السبعة الماضية.
مرر قانون شفافية العملة المشفرة في روسيا مجلس النواب يوم الثلاثاء وانتقل إلى مجلس الشيوخ ، حيث يوجد حاليًا في اللجنة. يغطي مشروع القانون العديد من الموضوعات التي حظيت بالاهتمام منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
قال راعي مشروع القانون النائب جريجوري ميكس ، DNY ، في بيان: "إن حتمية تجويع فالديمير بوتين للأموال المخصصة للحرب الروسية غير الشرعية في أوكرانيا قد أدت إلى تجديد التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه العملات المشفرة في غسيل الأموال والتهرب من العقوبات". بعد تمرير التشريع في مجلس النواب.
سيتطلب مشروع القانون من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونجرس يوضح بالتفصيل كيفية استخدام "العملات المشفرة أو غيرها من التقنيات التي تتضمن blockchain" لتعزيز التنمية الاقتصادية وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ، وفقًا لـ المسودة الحالية. كما سيطلب من وزارة الخزانة ووزارة الخارجية إعداد تقرير حول كيفية تأثير العملات المشفرة على فعالية وإنفاذ العقوبات ضد روسيا.
يطلب مشروع القانون أيضًا من وزير الخارجية إخطار لجان معينة في الكونجرس قبل 15 يومًا على الأقل من إجراء دفعة بالعملات المشفرة في إطار "برنامج المكافآت من أجل العدالة" ، وهو برنامج لمكافحة الإرهاب يكافئ الأفراد على المعلومات المتعلقة بالنشاط غير المشروع.
وزارة الخارجية وقال في شنومكس أن بعض المكافآت قد يتم دفعها بالعملات المشفرة ، ولكن مع هذا القانون الجديد ، سيريد الكونجرس تفسيرًا عن سبب استخدام الأصول الرقمية بدلاً من العملات الورقية وطرق الدفع التقليدية.
شخص نقطة دبلوماسية جديدة على الأصول المشفرة
بموجب مشروع القانون ، سيُطلب من وزارة الخارجية تعيين دور جديد: مدير أمن العملات الرقمية.
قال ميكس: "على الرغم من وجود حالات استخدام مشروعة وقيمة للعملات المشفرة ، يمكن استخدام بعض منتجات الأصول الرقمية لإخفاء أصول المعاملات وتسهيل التهرب من العقوبات".
كانت فكرة ما إذا كان يمكن استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات محل نقاش مستمر منذ بداية الحرب. بينما جادل المشرعون ، ولا سيما من اليسار السياسي ، بأن العملات الرقمية تلعب دورًا مهمًا في الأنشطة المالية غير المشروعة ، فإن مؤيدي الأصول الرقمية يرفضون أن طبيعة التشفير الشفافة تجعل هذا شبه مستحيل على نطاق واسع.
"سوف أقتبس من خليفي كمستشار لنائب وزير الخزانة ، الذي قال مؤخرًا" لا يمكنك قلب التبديل بين عشية وضحاها وإدارة اقتصاد مجموعة العشرين على العملة المشفرة ، فليس هناك سيولة "، قال مايكل موزير ، السابق قال القائم بأعمال المدير ونائب المدير الحالي ومسؤول الابتكار الرقمي بشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ، خلال مؤتمر صحفي جلسة استماع الكونجرس مارس.
يوم الثلاثاء أيضًا ، مع تمرير قانون شفافية العملة المشفرة في روسيا في مجلس النواب ، فإن استمع مجلس الشيوخ من إليزابيث روزنبرغ ، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية ، وأندرو آدامز ، مدير فريق عمل KleptoCapture في وزارة العدل. تطرقت جلسة الاستماع ، التي عقدتها لجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ، إلى كيفية استخدام خدمات خلط العملات المشفرة في التهرب من العقوبات.
"عندما تكون [العقوبات] بمثابة رادع لأي مجرم يسعى إلى استخدام أداة خلط من أجل غسل أموالهم - أموال عائدات الفساد أو أي نشاط إجرامي آخر - فهذه وسيلة فعالة يمكننا استخدامها من أجل قال روزنبرغ: "إشارة إلى أننا لا نستطيع تحمل غسيل الأموال". "سواء كان ذلك لممثل إجرامي روسي ، أو إيراني ، أو كوري شمالي ، أو في أي مكان قد يأتون منه".
احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
