بعد وقت قصير من الحصول على ملف إذن من المحكمة للحصول على سجلات عملاء دائرة تبادل العملات المشفرة ، تسعى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) الآن للوصول إلى بيانات مماثلة من منصة التداول Kraken.
قال مساعد المدعي العام بالنيابة ديفيد هوبرت من قسم الضرائب بوزارة العدل: "يجب على أولئك الذين يتعاملون مع العملة المشفرة الوفاء بالتزاماتهم الضريبية مثل أي دافع ضرائب آخر" ، مضيفًا: "ستواصل وزارة العدل العمل مع مصلحة الضرائب الأمريكية لضمان أن مالكي العملات المشفرة يدفعون نصيبهم العادل من الضرائب ".
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وافقت محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس على طلب مصلحة الضرائب الأمريكية لخدمة استدعاء John Doe على "Circle Internet Financial Inc. ، أو سابقاتها ، والشركات التابعة لها ، والأقسام والشركات التابعة لها ، بما في ذلك Poloniex LLC (يُشار إليها مجتمعة باسم" الدائرة ")."
من خلال هذه الخطوة ، تريد مصلحة الضرائب تحديد دافعي الضرائب الأمريكيين الذين حولوا 20,000 دولار أو أكثر عبر المعاملات التي تضمنت عملات مشفرة بين عامي 2016 و 2020. وفقًا للجهة التنظيمية ، فإنها تحتاج إلى مستندات البورصات للتحقق مما إذا كان تجار العملات المشفرة يدفعون ضرائبهم بالكامل .
قال تشاك ريتيج ، مفوض مصلحة الضرائب الأمريكية ، "إن أدوات مثل استدعاء John Doe المصرح به اليوم ترسل رسالة واضحة إلى دافعي الضرائب الأمريكيين مفادها أن مصلحة الضرائب تعمل لضمان امتثالهم التام لاستخدامهم للعملة الافتراضية" ، مضيفًا:
"استدعاء John Doe هو خطوة لتمكين مصلحة الضرائب من الكشف عن أولئك الذين يفشلون في الإبلاغ بشكل صحيح عن معاملات العملة الافتراضية الخاصة بهم. سنفرض القانون حيثما نجد عدم امتثال منهجي أو احتيال ".
كراكن هو التالي في الخط
بعد سيركل ، قدمت وزارة العدل طلبًا مشابهًا لمنظم الضرائب إلى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا ، سعياً للكشف عن سجلات العملاء من شركة كراكن.
ومع ذلك ، هذه المرة ، رفضت المحكمة الإيداع الأولي ، بحجة أنها "تجاوزت الحدود" وأن مصلحة الضرائب بحاجة إلى تضييق نطاق طلبها ، كتلة وذكرت أمس.
وبالتحديد ، ذكرت المحكمة أن "تفضيلات المستخدم الكاملة" ، و "أي سجلات أخرى للعناية الواجبة من اعرف عميلك" ، و "المراسلات بين Kraken والمستخدم أو أي طرف ثالث لديه حق الوصول إلى الحساب المتعلق بالحساب" كلها أيضًا "فئات واسعة من المعلومات".
وبحسب ما ورد جاء أمر القاضي:
"يجب أن تتناول أي استجابة من هذا القبيل على وجه التحديد سبب تصميم كل فئة من المعلومات المطلوبة بشكل ضيق لاحتياجات التحقيق الخاصة بمصلحة الضرائب الأمريكية ، بما في ذلك ما إذا كان يمكن تأجيل طلبات الحصول على فئات معلومات أكثر توغلًا وشاملة إلى ما بعد مراجعة مصلحة الضرائب الأمريكية لمعلومات ومعاملات تسجيل الحساب الأساسية التواريخ. "
الآن ، أمام مصلحة الضرائب الأمريكية حتى 14 أبريل لإعادة صياغة نسخة جديدة "مصممة بدقة" من طلبها.
الحصول على حافة في سوق الأصول المشفرة
يمكنك الوصول إلى المزيد من رؤى وسياقات التشفير في كل مقالة بصفتك عضوًا مدفوع الأجر في CryptoSlate الحافة.
تحليل على السلسلة
لقطات الأسعار
المزيد من السياق
مثل ما ترى؟ اشترك للحصول على التحديثات.
كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
المصدر: https://cryptoslate.com/irs-gets-access-to-crypto-exchange-circles-user-data-targets-kraken-next/
