اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) كورنيليوس يوهانس ستاينبيرج وشركته Mirror Trading International (MTI) ، بارتكاب انتهاكات احتيال وتسجيل.
الشركة التجارية الجنوب أفريقية هي موضوع شكوى قدمتها لجنة تداول السلع الآجلة في 30 يونيو 2022 ، والتي تدعي أن Steynberg أطلق واستخدم MTI لتشغيل مجمع سلع العملات الأجنبية العالمي بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار.
من أجل المشاركة في التجمع ، كان على المستخدمين شراء Bitcoin ، مع عدم قبول أي عملات أخرى للمشاركة في المجمع. تزعم الشكوى أن هذا المشروع هو أكبر مخطط احتيالي يشمل Bitcoin (BTC) في أي حالة CFTC.
تسلط نفس الشكوى الضوء أيضًا على النشاط الاحتيالي الذي يُزعم حدوثه بين 18 مايو 2018 و 30 مارس 2021 ، عندما قام Steynberg بتشغيل Mirror Trading International كمخطط تسويق متعدد المستويات. استخدم Steynberg وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب المتعددة للحصول على Bitcoin من الأعضاء العامين من خلال تجمع السلع العالمية للعملات الأجنبية.
يُزعم أن تجمع السلع قد قام بالمتاجرة بالعملات الأجنبية بالتجزئة خارج البورصة على أساس الرافعة المالية مع مستخدمين لم يكونوا مشاركين مؤهلين في العقد (ECPs). وزُعم أن المدعى عليهم زعموا زوراً أن هذا التداول تم عن طريق "روبوت" تجاري خاص أو برنامج برمجي.
خلال هذه الفترة ، يُزعم أن Steynberg قبل ما لا يقل عن 29,421 Bitcoin (بقيمة 1.7 مليار دولار) للمشاركة في تجمع السلع من حوالي 23,000 من خارج ECPs الموجودة في الولايات المتحدة وأكثر من ذلك موجودة في أجزاء أخرى من العالم. تم تنفيذ ذلك على الرغم من أن المدعى عليه لم يكن مسجلاً كمشغل لتجميع السلع كما هو مطلوب.
يُزعم أن Steynberg قام بذلك بشكل فردي وبالنيابة عن Mirror Trading International. تم الاستيلاء على جميع عملات البيتكوين التي أخذها المدعى عليهم من أعضاء التجمع بشكل غير صحيح بطريقة ما ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
