قد يكون المستثمرون الهنود قد خسروا 128 مليون دولار (1,000 كرور روبية هندية) في عمليات تبادل العملات المشفرة المزيفة. تعرض معظمهم للخداع بسبب نقص المعرفة حول الاستثمارات الآمنة في الأصول الرقمية. في الوقت الذي يحول فيه المستثمرون انتباههم بشكل متزايد إلى العملات المشفرة ، يركز المحتالون أيضًا على فئة الأصول الجديدة هذه للعثور على فرائسهم ، وفقًا لتقرير إخباري يوم الثلاثاء.
128 مليون دولار احتيال تشفير
تم الوحي في وسائل الإعلام تقرير بناءً على المعلومات التي قدمتها شركة CloudSEK للأمن السيبراني. عثرت الشركة على عملية الاحتيال عندما طلب مستثمر خسر 64,000 دولار (50 ألف روبية هندية) في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة مساعدتها.
أثناء التحقيق ، قالت CloudSEK إنها ضربت عملية جارية حيث يتم استخدام مجالات التصيد الاحتيالي وتطبيقات التشفير المزيفة لخداع المستثمرين المطمئنين.
قال راهول ساسي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CloudSEK: "نحن نقدر أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد قد احتالوا على الضحايا بما يصل إلى 128 مليون دولار (حوالي 1,000 كرور روبية) من خلال عمليات الاحتيال على العملات المشفرة".
طريقة العمل
وفي وصف طريقة عمل الاحتيال ، قالت CloudSEK إن العملية بأكملها تبدأ بإنشاء منصات تداول عملات رقمية مزيفة تنتحل صفة شرعية منها. إنهم يكررون لوحة تحكم موقع الويب وتجربة المستخدم للموقع الرسمي.
"تجذب هذه الحملة واسعة النطاق الأفراد غير الحذرين إلى عملية احتيال كبيرة للمقامرة. وقال التقرير إن العديد من هذه المواقع المزيفة تنتحل شخصية "CoinEgg" ، وهي منصة تداول عملات رقمية مشروعة مقرها المملكة المتحدة ".
يتم التواصل مع المستثمرين غير المرتابين وإقامة علاقات صداقة معهم على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل جهات التهديد التي تستخدم عادةً ملفات تعريف نسائية مزيفة. إنهم يؤثرون على الضحية للاستثمار في الأصول الرقمية وبدء التداول.
وأوضح التقرير أن "الملف الشخصي يشارك أيضًا رصيدًا بقيمة 100 دولار ، كهدية إلى بورصة عملات رقمية معينة ، والتي في هذه الحالة هي نسخة مكررة من بورصة تشفير شرعية".
في البداية ، يحقق الضحية أرباحًا جيدة تعزز مستوى ثقته. ينتج عن هذا استثمار مبالغ أكبر ، وذلك عندما يهاجم المحتال. فجأة ، وجد المستثمرون أن حساباتهم مجمدة ولا يمكنهم سحب استثماراتهم. الشخص الذي أثر عليهم للاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي يذهب أيضًا بمعزل عن العالم الخارجي.
بينما يتجول المستثمرون المخدوعون في شكاواهم على الإنترنت ، تظهر جهات تهديد جديدة تحت ستار المحققين.
لاسترداد الأصول المجمدة ، يطلبون من الضحايا تقديم معلومات سرية مثل بطاقات الهوية والتفاصيل المصرفية ، عبر البريد الإلكتروني. ثم يتم استخدام هذه التفاصيل لارتكاب أنشطة شائنة أخرى.
تزايد حالات الاحتيال على العملات المشفرة
يتم الإبلاغ عن حالات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل متكرر في الهند ، ويرجع ذلك في الغالب إلى الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية وعدم وجود إطار قانوني لتنظيمها. يقال إن الحكومة الهندية تخطط لتقديم مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة فقط عندما يكون ملف إجماع يتم الوصول إليه على المستوى العالمي.
في الآونة الأخيرة ، الشرطة الهندية القى القبض اثنان من المحققين الخاصين لسرقة 1,137 BTC أثناء التحقيق في عملية احتيال MLM المستندة إلى التشفير والتي تنطوي على 87,000 BTC.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
