ربما تأثر الآلاف من تجار العملات المشفرة وعملائهم بسبب تجميد الشرطة في الصين للحسابات المصرفية بشأن الأصول المشفرة والورقية الملوثة بنشاط غير مشروع.

تم القبض على بعض المشترين والبائعين الصينيين وصناع السوق خارج البورصة في تحقيق للشرطة منذ يوم الخميس الماضي ، وقد تم بالفعل تجميد حساباتهم لأن معاملاتهم ربما تكون قد تلوثت بسبب أنشطة غسيل الأموال التي تنطوي على العملات المشفرة.

كتب Sun Xiaoxiao ، الموظف السابق في Bixin Crypto Wallet بدء التشغيل الصيني الذي يدير الآن مكتب OTC ، في وظيفة Weibo يوم الجمعة تم تجميد حساباته المصرفية وأنه لم يكن قضية فردية. وقال إن الإجراء الذي اتخذته الشرطة في مقاطعة جوانجدونج الصينية قد يؤثر على "عدة آلاف من الأشخاص".

لا يُتهم مستخدمو التشفير المتأثرون بالضرورة بأي مخالفات ، ويثير الحادث السؤال الأوسع حول كمية الأصول النقدية والعملات المشفرة التي تلوثت بسبب نشاط غير مشروع. إنه مصدر قلق لأن مكاتب OTC هي المنحدرات الوحيدة للعملة الورقية داخل وخارج البلاد لمستخدمي التشفير في الصين الذين ليس لديهم حسابات بنكية خارجية.

ليس من الواضح في هذه المرحلة بالتحديد القضية التي تحقق فيها الشرطة الصينية والتي أدت إلى تجميد واسع النطاق. لكن صن بالتفصيل في متابعة أطول بريد.. اعلاني يوم الجمعة أن الأسباب المعتادة تشمل عمليات الاحتيال في الاتصالات ومخططات بونزي وأعمال الكازينو.

لكن من غير المعتاد أن يتم تجميد حساباتهم المصرفية للأفراد بسبب عملة مشفرة ملوثة ، وفقًا لصن.

في الماضي ، لوحظ تجميد الحساب عندما يحاول شخص ما تحويل العملات المشفرة إلى اليوان الصيني دون أن يعرف على وجه اليقين أن الأموال الورقية المستلمة "نظيفة". هناك احتمال أن يتم تحديد الأموال لاحقًا من خلال تحقيق الشرطة على أنها مرتبطة بأنشطة غسيل الأموال.

"يوجد الآن أيضًا تجار خارج البورصة تم تجميد حساباتهم المصرفية بسبب أسئلة حول مصدر العملات التي اشتروها. وهذا يعني أنه بالإضافة إلى "النقود القذرة" ، هناك أيضًا "عملات قذرة" يتم تداولها "، كتب صن.

وأضاف أن هناك اتجاهًا متزايدًا لاستخدام شبكات blockchain لنقل رأس المال عالي المخاطر في الصين. بينما كانت عملة البيتكوين سابقًا هي الخيار الأول لمثل هذه المعاملات ، أصبح الحبل المستقر المرتبط بالدولار الأمريكي (USDT) الآن الخيار الأكثر شيوعًا.

نتيجة لهذا الاتجاه ، "تعمل الشرطة أيضًا على اللحاق بمعرفتها بتقنية blockchain. قال صن إن المزيد والمزيد من القضايا الجنائية بدأت في استخدام التحليل على السلسلة لتتبع أصول blockchain.

منذ سبتمبر 2017 ، عندما أصدر البنك المركزي الصيني حظرًا على العروض الأولية للعملة المعدنية وقطع القنوات المباشرة للبورصات الصينية لإيداع وسحب العملات الورقية ، تظل المعاملات من نظير إلى نظير من خلال صناع السوق خارج البورصة هي الطريقة الوحيدة للأشخاص في الصين للشراء أصول التشفير مع اليوان أو تبادل العملات المشفرة إلى نقد.

بالنسبة لأولئك الذين تم تجميد حساباتهم ، قال سون إنهم سيحتاجون إلى التواصل مع وكالة إنفاذ القانون ذات الصلة لتقديم دليل على أنهم ضحية بريئة. وقال إن الوقت الذي سيستغرقه إلغاء تجميد الحسابات سيعتمد أيضًا على خطورة القضية.