ألقت السلطات في روسيا القبض على رجل أعمال مشفر مرتبط بعملات مشفرة غير محددة يشتبه في اختلاس أموال وممتلكات. وفقًا لتقرير إعلامي ، فإن الشخص المحتجز هو أحد مالكي Wex ، خليفة بورصة BTC-e سيئة السمعة.
القبض على مالك شركة Wex Exchange في روسيا
أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الروسية ، اليوم الثلاثاء ، أن وكالات إنفاذ القانون الروسية احتجزت رجلاً متهمًا بسرقة أصول مالية وأصول أخرى من بورصة عملات مشفرة. يُزعم أن المشتبه به كان يتحكم في كميات كبيرة من العملات المشفرة وحركتها بين المحافظ.
ويعتقد المحققون أنه سحب بعض الأموال وصادرها. تم تقييد يدي الشخص في فندق بمطار خاص في منطقة مدينة سيربوخوف في منطقة موسكو بحقيبتين يحتويان على 190 مليون روبل روسي نقدًا (1.7 مليون دولار) ، حسبما ورد في البيان الصحفي.
أجرى مسؤولون من MVD ، وجهاز الأمن الفيدرالي (FSB) ، والرقابة المالية الروسية ، Rosfinmonitoring ، 29 عملية تفتيش في مساكن المعتقلين والمتواطئين معه في موسكو ، وسانت بطرسبرغ ، ونوفوسيبيرسك ، ويالطا. تم مصادرة 50 مليون روبل أخرى ، ومليون دولار ، و 1 ألف يورو ، ومعدات كمبيوتر ، ومحافظ تشفير للأجهزة ، وسلع فاخرة ، ووثائق.
في حين لم يتم تحديد اسم الشخص المحتجز أو البورصة من قبل السلطات ، نقلت المنصة الإخبارية للعملات المشفرة Forklog عن الرئيس التنفيذي لشركة Indefibank سيرجي منديليف الذي يدعي أن الرجل هو أليكسي بيليوتشينكو ، المؤسس المشارك لشركة Wex ، التي كانت ذات يوم أكبر منصة تداول عملات رقمية في روسيا ، والتي كانت. تم إطلاقه في عام 2017 باعتباره خليفة BTC-e. تم إغلاق هذا الأخير في وقت سابق من ذلك العام بعد القبض على أحد مشغليها المزعومين في اليونان ، ألكسندر فينيك.
كشفت بي بي سي عن ملكية بيليوتشينكو لـ Wex. كان روسي آخر ، دميتري فاسيليف ، هو المالك الرسمي للبورصة. في سبتمبر ، الصحافة البولندية وذكرت أن فاسيليف اعتقل في مطار وارسو يوم 11 أغسطس وينتظر تسليمه إلى كازاخستان. في ديسمبر ، وردت أنباء تفيد بأنه كان كذلك صدر وعاد إلى روسيا.
في عام 2018 ، تم بيع Wex إلى ديمتري خافتشينكو ، المقاتل السابق لجمهورية دونيتسك الشعبية المنفصلة في أوكرانيا والذي سجل بعد ذلك مشغل البورصة ، شركة World Exchange Services ومقرها سنغافورة ، تحت اسم ابنته داريا. أفلست البورصة في وقت لاحق من ذلك العام. وفقًا لتقديرات مجموعة من مستخدمي Wex ، تجاوز إجمالي الخسائر 400 مليون دولار.
هل تتوقع اعتقالات أخرى فيما يتعلق بتبادل العملات المشفرة Wex و BTC-e؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
