ذكر تقرير حديث صادر عن شركة Chainalysis للطب الشرعي blockchain أن مجرمي الإنترنت في كوريا الشمالية سرقوا عملات البيتكوين والإيثر ، بقيمة تقارب 400 مليون دولار ولكن لا يزال لديهم ملايين من الأموال المسروقة للعملات المشفرة دون أن يتم غسلها.

تم تسجيل ما يقرب من 400 مليون دولار سرقة في عام 2021

• تقرير تسلسل نُشر في 13 يناير 2022 ، ذكر أن الأموال سُرقت بعد هجمات على ما لا يقل عن سبع بورصات عملات رقمية. أيضًا ، تعتقد الشركة أن معظم الهجمات ربما تكون قد نفذتها منظمة المجرمين السيبرانيين المعروفة باسم Lazarus Group.

وفقًا لشركة الطب الشرعي blockchain ، ارتفع عدد عمليات الاختراق التابعة لكوريا الشمالية من أربعة في عام 2020 إلى سبعة في عام 2021. أيضًا ، زادت قيمة الاختراق بنسبة 40 ٪ ، حيث وصفت Chainalysis عام 2021 بأنه "عام لافت" لهؤلاء الجناة ، مع الأخذ في الاعتبار أداء سعر البيتكوين والإيثريوم.

استخدم المتسللون أساليب مثل استغلال الكود ، والتصيد الاحتيالي ، والبرامج الضارة ، والهندسة الاجتماعية المتقدمة ، واستغلال الكود لسرقة الأموال من عمليات التبادل باستخدام أنظمة الأمان التي يسهل اختراقها.

ومن المثير للاهتمام ، أن عملة البيتكوين تمثل أقل من ربع الأموال المسروقة ، مع سرقة 20٪ من BTC في عام 2021 عند قياس قيمة الدولار. وفي الوقت نفسه ، شكلت إيثر أكثر من نصف إجمالي المسروقات بنسبة 58٪ ، في حين شكلت العملات البديلة الأخرى وتوكنات ERC-20 22٪.

قراصنة كوريا الشمالية يفضلون الخلاطات لغسل الأموال

وصفًا لعملية الغسل ، قال Chainalysis إن المجرمين الإلكترونيين استبدلوا أولاً رموز ERC-20 وغيرها من العملات البديلة مقابل ETH عبر تبادل لامركزي. يمر الأثير بعد ذلك عبر خلاط ، وهي خدمة برمجية تخفي مصدر المعاملات المشفرة ، مما يجعل من الصعب تتبع العملات ، والتي يتم استبدالها بعملة البيتكوين.

يتم أيضًا خلط BTC وتوحيدها في محفظة جديدة. يقوم المتسللون بعد ذلك بإرسال Bitcoin إلى عناوين الإيداع في البورصات التي تتيح تحويل العملة المشفرة إلى العملات الورقية ومقرها في آسيا.

وفقًا لملاحظة Chainalysis ، بدا أن مجرمي الإنترنت الكوريين الشماليين يفضلون استخدام الخلاطات. وبحسب التقرير ، فإن أكثر من 65٪ من الأموال المسروقة قد تم غسلها عن طريق الخلاطات في عام 2021. وهذه زيادة كبيرة من 21٪ في عام 2019 و 42٪ في عام 2020.

170 مليون دولار من العملات المشفرة لا تزال غير معلومة

ومن المثير للاهتمام ، أنه يبدو أن الجناة لم يغسلوا كل أموالها غير المشروعة. أشار Chainalysis إلى أن ما قيمته حوالي 170 مليون دولار من العملات المشفرة لم يتم غسلها. تم جمع المبلغ من 49 اختراقًا منفصلاً من 2017 إلى 2021. وفي الوقت نفسه ، جاء 55 مليون دولار من إجمالي المقتنيات من الهجمات في عام 2016.

وجاء في جزء من التقرير:

"من غير الواضح سبب استمرار المتسللين في الحصول على هذه الأموال ، ولكن من المحتمل أنهم يأملون أن تتلاشى مصلحة تطبيق القانون في القضايا ، حتى يتمكنوا من صرف الأموال دون مراقبة."

في غضون ذلك ، صرح Chainalysis أن أنشطة كوريا الشمالية والمتسللين التابعين لها تشكل تهديدًا لصناعة العملات الرقمية.

"هذه السلوكيات ، مجتمعة ، ترسم صورة أمة تدعم الجرائم التي تعتمد على العملة المشفرة على نطاق واسع. عززت حكومة كوريا الشمالية المنهجية والمعقدة - سواء كان ذلك من خلال مجموعة Lazarus أو عصاباتها الإجرامية الأخرى - نفسها باعتبارها تهديدًا متقدمًا ومستمرًا لصناعة العملات الرقمية في عام 2021. "

كما ذكرت سابقا من قبل CryptoPotato مرة أخرى في فبراير 2021 ، محكمة أمريكية متهم ثلاثة مبرمجين كمبيوتر كوري شمالي بسرقة 1.3 مليار دولار نقدًا وعملات مشفرة.

ومع ذلك ، اعتقدت شركة الطب الشرعي أن أدوات تحليلات blockchain والمحققين الجنائيين وضحايا الاختراق يمكن أن تكون مفيدة في الحد من جرائم التشفير وجلب الجهات الفاعلة المارقة إلى الحجز.