شعار زيفيرنت

هيئة الأوراق المالية والبورصات تحصل على أمر تقييدي وتجميد الاحتيال المزعوم الذي أدى إلى جمع 12 مليون دولار

التاريخ:

الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية قالت (SEC) إنها تلقت أمر تقييد مؤقت وتجميد أصول لوقف عرض مزعوم مستمر يستهدف مستثمري التجزئة. وبحسب ما ورد ، التزم 277 فردًا بمبلغ 12 مليون دولار لشركة تسمى شركة Profit Connect Wealth Services Inc، يديرها فريق من أم وابنها جوي آي كوفار وابنها برنت كوفار الذي كان سابقًا تشارك في مخطط المضخة والتفريغ.

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، قام المدعى عليهم بجمع الأموال مع طمأنة المستثمرين بأن أموالهم سيتم استثمارها في تداول الأوراق المالية والعملات المشفرة بناءً على التوصيات التي قدمها "كمبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي".

كما زُعم ، تدعي شركة Profit Connect أن الكمبيوتر العملاق الخاص بها يولد باستمرار عوائد هائلة ، والتي بدورها تسمح لـ Profit Connect بضمان عوائد ثابتة للمستثمرين تتراوح من 20 إلى 30٪ سنويًا مع فائدة شهرية مركبة.

تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المدعى عليهم لم يستخدموا الأموال المستلمة من المستثمرين لتداول الأوراق المالية أو شراء العملات المشفرة أو القيام بأي من الأشياء التي وعدت شركة Profit Connect مستثمريها بفعلها بأموالهم. يُزعم أن الشكوى تنص على أن المدعى عليهم أساءوا استخدام أموال المستثمرين عن طريق تحويل ملايين الدولارات إلى حساب جوي كوفار المصرفي الشخصي ، ودفع ملايين الدولارات للمروجين ، وتقديم مدفوعات شبيهة بأموال بونزي إلى مستثمرين آخرين.

ميشيل وين لين، مدير المكتب الإقليمي في لوس أنجلوس التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات. علق:

"كما زعمنا ، استهدف المتهمون المستثمرين الذين كانوا يبحثون عن منتجات آمنة لتقاعدهم وتعليم أطفالهم ، وقدموا ضمانًا لاسترداد الأموال بالإضافة إلى النتائج الهائلة التي وعدوا بتحقيقها باستخدام" كمبيوتر خارق "مزعوم. يجب أن يحذر المستثمرون من الأفراد والشركات الذين يضمنون عوائد من رقمين دون التعرض لخطر الخسارة ".

من المقرر عقد جلسة استماع في 26 يوليو 2021 ، للنظر ، من بين أمور أخرى ، فيما إذا كان يجب الاستمرار في تجميد الأصول ، وإصدار أمر قضائي أولي ، وطلب محاسبة ، وتعيين مستلم على Profit Connect.

أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.

المصدر: https://www.crowdfundinsider.com/2021/07/178043-sec-obtains-restraining-order-and-freeze-on-alleged-offering-fraud-that-raised-12-million/

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة