تواجه Binance ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة ، تحقيقًا من قبل مصلحة الضرائب ووزارة العدل. تبحث الجهات الحكومية عن معلومات من الأفراد الذين لديهم رؤى حول ممارسات أعمال البورصة. 

تخضع Binance Holdings حاليًا للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) ، وفقًا تقرير بلومبرج.  الهدف هو محاولة التخلص من النشاط غير القانوني الذي يُزعم أنه وجد منزلاً في سوق التشفير غير المنظم وأكبر بورصة لها. 

وفقًا لمصدر مجهول لديه نظرة ثاقبة على ممارسات Binance ، بدأ المسؤولون الذين يتعاملون مع غسيل الأموال والمخالفات الضريبية في طرح الأسئلة. الصرف بقيادة تشانغبينغ تشاو، هيمنت على سوق تبادل العملات المشفرة الحالي منذ افتتاحه في عام 2017.  

في بيان رسمي ، قالت المتحدثة باسم Binance جيسيكا جونغ: "نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد ونتعامل مع المنظمين وإنفاذ القانون بطريقة تعاونية."

على الرغم من وجود سياسة عدم التعليق على استفسارات محددة ، فإنها تستمر في القول ، "لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسيل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة".

في الآونة الأخيرة ، شركة الأدلة الجنائية blockchain ، Chainalysis، بالعمل مع الوكالات الفيدرالية الأمريكية ، خلص إلى أن المزيد من الأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي تمر عبر Binance أكثر من أي بورصة أخرى. 

يبدو أن هذا قد أثار دهشة بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يشعرون بالقلق من استخدام العملات المشفرة لإخفاء المعاملات غير القانونية إلى جانب المساعدة في التهرب الضريبي.  

ومن بين المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في التحقيق مدعون اتحاديون من وحدة النزاهة المصرفية التابعة لوزارة العدل ومحامو مكتب المدعي العام الأمريكي. ولم تُعرف بعد تفاصيل ما يبحث فيه هؤلاء المسؤولون.

هذه ليست المرة الأولى وقع Binance تحت المجهر من الحكومة. واجهوا قضايا تنظيمية في أوروبا ل خدمات تداول الأسهم بل وتعرضت لانتقادات شديدة من المنظمين الألمان. 

حتى كتابة هذه السطور ، لم تصدر وزارة العدل ولا مصلحة الضرائب الأمريكية أي بيانات رسمية بشأن هذه المسألة.