• الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية وجهت تهم احتيال ضد TruCrowd وثلاثة من المصدرين في مزاعم الاحتيال فيما يتعلق بمليوني دولار من الأوراق المالية غير المسجلة المعروضة على ما يبدو من خلال عرضين للتمويل الجماعي الاستثماري.
على حد علمنا ، هذا هو أول إجراء تنفيذ هام يتعلق ببوابة التمويل المنظمة من FINRA ، وهو نوع جديد من الوسطاء تم إنشاؤه كجزء من قانون JOBS لعام 2012.
وفقًا لبيان لجنة الأوراق المالية والبورصات ، فإن شكوى يدعي أن روبرت شوماك ، جنبًا إلى جنب مع شركائه نيكول بيرش وويلارد جاكسون ، أجرى عروض تمويل جماعي احتيالية وغير مسجلة من خلال شركتين للقنب والقنب ، وهما Transatlantic Real Estate LLC و 420 Real Estate LLC.
قيل إن شوماكي ، بمساعدة من بيرش وجاكسون ، أخفى تورطه في العروض عن الجمهور خوفًا من أن إدانته الجنائية السابقة قد تردع المستثمرين المحتملين.
تزعم الشكوى أن شوماكي وبيرش جمعا 1,020,100،888,180،420 دولار من مستثمري التجزئة من خلال شركة Transatlantic Real Estate ، وجمعت Shumake and Jackson XNUMX،XNUMX دولارًا من خلال XNUMX Real Estate.
يُزعم أن شوماكي وبيرش وجاكسون قاموا بتحويل أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي بدلاً من استخدام الأموال للأغراض التي تم الكشف عنها للمستثمرين.
تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات كذلك أن TruCrowd Inc. ، وهي بوابة تمويل مسجلة ، ومديرها التنفيذي ، فينسينت بيتريسكو ، استضافت عروض العقارات عبر الأطلسي و 420 عرضًا للعقارات على منصة TruCrowd. يُزعم أن Petrescu فشل في معالجة العلامات الحمراء بما في ذلك التاريخ الإجرامي لـ Shumake ومشاركته في عروض التمويل الجماعي ، وفشل بطريقة أخرى في تقليل مخاطر الاحتيال على المستثمرين.
جوربير س، مدير قسم الإنفاذ في SEC ، علق:
"تتيح عروض التمويل الجماعي للمُصدرين طرح شبكة واسعة للمستثمرين المحتملين ، مع التأكيد على أهمية الإفصاح الكامل والصادق. مع استمرار الشركات في جمع الأموال من خلال عروض التمويل الجماعي ، سنخضع المُصدِرين وحراس البوابة والأفراد للمساءلة ونفرض إجراءات الحماية المعمول بها لجميع المستثمرين ".
تم تقديم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ميشيغان. تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات شوماكي ، وبيرش ، وجاكسون ، و 420 عقارات بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل لقانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون الأوراق المالية لعام 1934 ، وتسعى إلى التنصل بالإضافة إلى الفوائد السابقة للحكم ، والعقوبات ، والأوامر الدائمة ، والضابط و قضبان المدير.
تتهم الشكوى أيضًا TruCrowd و Petrescu بانتهاك قواعد التمويل الجماعي لقانون الأوراق المالية وتسعى إلى الإلغاء بالإضافة إلى الفوائد والعقوبات والأوامر الدائمة.
أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.
