شعار زيفيرنت

أدانت وزارة العدل 6 أشخاص في 4 عمليات احتيال تشفير بما في ذلك Baller Ape NFT Rug-Pull   

التاريخ:

وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لائحة اتهام ضد 6 أشخاص في 4 حالات مختلفة من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة ، بما في ذلك Baller Ape NFT rug-pull ، بقيمة تقارب 130 مليون دولار.

Baller Ape NFT احتيال

ووفقا ل الافراج عن من الوكالة ، قام المواطن الفيتنامي لو آن توان ، 26 عامًا ، بسحب الموقع وهرب بأموال المستثمرين بعد البيع العام في اليوم الأول لـ Baller Ape NFTs في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا. صورت NFTs شخصيات كرتونية مختلفة بما في ذلك شخصيات قرد.  

في المجموع ، حصل توان والمتآمرين معه على ما يقرب من 2.6 مليون دولار من المستثمرين. وفي حال إدانته بجميع التهم ، يواجه توان حكماً بالسجن يصل إلى 40 عاماً ". 

باستخدام تحليلات blockchain ، اكتشف المحققون أن تان ورفاقه استخدموا طريقة التقطيع المتسلسل لغسل الأموال المسروقة. قام المدعى عليهم بتحويل العملات المعدنية إلى أصول أخرى ونقلها إلى شبكات blockchain مختلفة باستخدام خدمات تبادل العملات المشفرة اللامركزية لإخفاء أثر الأموال.    

عمليات الاحتيال بقيمة 130 مليون دولار

حالات الاحتيال الثلاث الأخرى التي أدانت فيها وزارة العدل خمسة أشخاص هي مخطط بونزي عالمي يتضمن أصولًا مشفرة غير مسجلة ، و ICO يزيف جمعيات أعمال مع شركات كبرى ، وصندوق استثمار يتم تداوله في بورصات العملات المشفرة.  

قال مساعد المدعي العام كينيث أ.

مخطط بونزي الذي أنتج ما يقرب من 100 مليون دولار من الاستثمارات شمل اثنين من البرازيليين ومواطن أمريكي واحد ويتم النظر في القضية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا.

إعلان

في قضية ICO الاحتيالية ، تم اتهام مايكل آلان ستوليري البالغ من العمر 54 عامًا ، أحد سكان كاليفورنيا ، باستخدام شهادات مزيفة وملفقة وعلاقات تجارية مع شركات مثل Apple و Pfizer و The Walt Disney Company في الورقة البيضاء. جمعت خدمات البنية التحتية لـ Titanium Blockchain (TBIS) حوالي 21 مليون دولار. 

تضمن صندوق الاستثمار الاحتيالي ما يقرب من 12 مليون دولار تم جمعها لتجمع سلع غير مسجلة للاستثمارات في أسواق العقود الآجلة والسلع الأساسية من خلال روبوت ، مما يعد بعوائد تتراوح بين 500٪ و 600٪.  

المزيد من عمليات الاحتيال في التشفير

الشهر الماضي وزارة العدل الأمريكية مدان تاجر عملة مشفرة ، جيريمي سبنس المعروف أيضًا باسم إشارات العملات ، للاحتيال على أكثر من 170 شخصًا بأكثر من 5 ملايين دولار. حُكم على ساكن رود آيلاند البالغ من العمر 25 عامًا بالسجن لمدة 42 شهرًا لتقديمه مزاعم كاذبة لجذب الاستثمارات.  

في حالة أخرى ، كان المنظمون في ألاباما وكنتاكي ونيوجيرسي وويسكونسن وتكساس الأحمر ترفع العلم مشروع NFT تديره منظمة مقرها روسيا تطلب أموالاً من مستثمرين أمريكيين لمشروع كازينو metaverse - Flamingo Casino Club.

لقد عرضت أرضًا وممتلكات أخرى في كازينو ميتافيرس مثل NFTs ووعدت بعائدات مغرية للمستثمرين. منذ أن بدأ المشروع في مارس بعد العقوبات الاقتصادية على روسيا ، وجد المنظمون أن مقترحات الاستثمار من المشروع غير قانونية. 

عرض خاص (برعاية)

Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).

عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.

قد يعجبك ايضا:


.custom-author-info {
أعلى الحد: لا شيء ؛
الهامش: 0 بكسل ؛
هامش القاع: 25px.
الخلفية: # f1f1f1 ؛
}
.custom-author-info .author-title {
هامش قمة: 0px.
اللون: # 3b3b3b ؛
الخلفية: # fed319 ؛
المساحة المتروكة: 5 بكسل 15 بكسل ؛
فونت-سيز: شنومكسبس؛
}
.معلومات المؤلف .الصورة الرمزية للمؤلف {
هامش: 0px 25px 0px 15px.
}
.custom-author-info .author-avatar img {
نصف قطر الحدود: 50٪ ؛
الحد: 2 بكسل صلب # d0c9c9 ؛
الحشو: 3px.
}

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة