بدأ البنك المركزي الروسي في فحص عمليات البنوك الروسية باستخدام مبادلات العملات المشفرة ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. تعتبر المعاملات بين الأفراد من خلال هذه المنصات ذات أهمية خاصة حيث يعتقد المنظم أن هذه تنطوي على مخاطر الخسائر المالية والاحتيال.
يطلب البنك المركزي من البنوك الروسية الحصول على تفاصيل حول المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة
في أواخر ديسمبر ، أصدر البنك المركزي الروسي (CBR) أرسلت البنوك التجارية نموذج إبلاغ جديد عن المعاملات ، للحصول على معلومات حول تحويلات الأموال المتعلقة بمواقع تبادل العملات المشفرة. هذه في الغالب مدفوعات بين أفراد عاديين ، بما في ذلك المعاملات بالبطاقات والمحافظ المسجلة باسم الأشخاص الوهميين.
تطلب الجهة التنظيمية من المؤسسات المصرفية تقديم تفاصيل حول تفاعلاتها مع مبادلات التشفير مثل btc-obmennik.com و cleanbtc.ru و 100bitcoins.com و ultrachange.biz و 1wn.kz و cryptex24.com و openchange.cash و xchange. كاش ، vexel.com ، و betatransfer.org ، كشف تقرير جديد من Kommersant.
تقتبس الأعمال اليومية الرائدة مصادر من صناعة التشفير تدعي أن أكثر من 400 مبادل تشفير يقدمون الآن خدمات للمقيمين الروس على الإنترنت. تشير تقديراتهم إلى أن الحجم الشهري لسوق العملات المشفرة خارج البورصة في روسيا والدول المجاورة يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار. يمثل الاتحاد الروسي حوالي نصف المجموع.
غالبًا ما يسرد صرافو العملات المشفرة على مواقعهم الإلكترونية أسماء وشعارات المؤسسات المالية القائمة ومقدمي خدمات الدفع مثل Sberbank و VTB و Tinkoff Bank و Western Union و Webmoney و Koronapay كشركاء لهم. اثنان منهم ، Webmoney و Koronapay ، نفيا بالفعل أي تعاون مع منصات تداول العملات.
تقول CBR إن مبادلات التشفير تعمل بدون تسجيل
يشير Bank of Russia إلى أن الصرافين يقدمون خدمات لشراء وبيع العملات المشفرة دون تسجيل أنشطتهم أو تحمل أي التزامات مالية تجاه عملائهم. في الوقت نفسه ، يتم إجراء المعاملات بشكل مجهول ، دون دراسة الغرض منها ومصادر الأموال لتقييم المخاطر مثل غسيل الأموال ، على سبيل المثال.
السلطة النقدية ، والمعروفة لها الموقف المتشدد على العملات المشفرة ، لاحظ أيضًا أن مواقع التداول غالبًا ما تقبل المدفوعات ليس إلى حساباتها الفعلية ولكن إلى البطاقات المصرفية والمحافظ الرقمية الصادرة للأفراد. وحذر المنظم من أن هذا "يخلق مخاطر خسارة المواطنين للمال والانخراط في مخططات احتيالية".
في الآونة الأخيرة مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا الحكومية الصادرة عن الحكومة ، أشار رئيس لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي ألكسندر باستريكين إلى أن حالة المنصات عبر الإنترنت التي توفر خيارات لشراء وبيع العملات المشفرة دون الكشف عن هويتها لم يتم تحديدها بعد. كما دعا إلى تقديم تعريف إلزامي لجميع مستخدمي العملات المشفرة في روسيا.
السلطات كانت تلاحق مبادلات التشفير في السنوات القليلة السابقة. جزء من المشكلة هو أن مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة ، بما في ذلك التداول ، تظل غير منظمة حتى بعد اعتماد قانون "الأصول المالية الرقمية". أ فريق العمل في البرلمان الآن بإعداد مقترحات لملء الفراغ. يجب أن تنتهي المناقشات حول مستقبل مبادلات العملات المشفرة في عام 2022 ، نائب مدير مراقبة روزفين كان الحارس هيرمان نيجليد ونقلت حسب قوله الشهر الماضي.
هل تتوقع أن تقوم روسيا بتنظيم أو اتخاذ إجراءات صارمة ضد مبادلات العملات الرقمية عبر الإنترنت؟ شارك بأفكارك حول الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
عرض تنصل
المصدر: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-to-monitor-banks-dealings-with-crypto-exchangers/
