شعار زيفيرنت

الشرطة تعتقل محتال فيما يتعلق بعملية احتيال بقيمة 100 مليون دولار

التاريخ:

اعتقلت السلطات النيجيرية الزعيم المزعوم لعملية احتيال دولية في لاغوس بعد أن كان مطلوباً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ عام 2016.

كان أوسوندو فيكتور إيغويلو محتجز من قبل ضباط لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بسبب الاحتيال المزعوم للرسوم المتقدمة ، وسرقة الهوية ، وغسيل الأموال والتي تصل إلى ما يقرب من 100 مليون دولار.

كان إيغويلو واحدًا من أربعة رجال تم القبض عليهم في استوديو في منطقة سانغوتيو في لاغوس ، فيما يتعلق بمخطط إجرامي شهد إرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية إلى ضحايا محتملين ، ووعدوا عن طريق الاحتيال بتمويل استثماري نيابة عن بنك أمريكي.

بعد أن أظهر الضحايا المحتملون اهتمامًا بالتمويل ، زُعم أن إيغويلو أرسل مواطنين أمريكيين كان قد جندهم عبر الإنترنت ليقفوا كموظفين في البنك ويلتقي بالضحايا شخصيًا.

ثم تم إنتاج وثائق مزيفة ساعدت في إقناع الضحايا بأن اتفاقية الاستثمار مدعومة من قبل حكومة الولايات المتحدة ، وطالبت بتحويل رسوم مسبقة إلى حساب مصرفي مقدمًا على أساس الاعتقاد الخاطئ بأنها ستسرع من عملية الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للتهم التي كشف عنها وزارة العدل الأمريكية في عام 2018 ، ساعد "ناقلو الأموال" إيغويلو في غسل الأموال المسروقة من خلال شراء سيارات مرسيدس بنز ورينج روفر الفاخرة وشحنها إلى نيجيريا.

بعد اعتقال إيغويلو ، استعادت السلطات خمسة منازل أخرى تقع في لاغوس.

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة