شنغهاي (رويترز) - ألقت الشرطة في الصين القبض على أكثر من 1,100 شخص يشتبه في استخدامهم العملات المشفرة لغسل عائدات غير قانونية من عمليات الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت في حملة قمع أخيرة حماية قال.
جاءت الاعتقالات في الوقت الذي كثفت فيه السلطات في الصين حملتها القمعية على تداول العملات المشفرة. في الشهر الماضي ، حظرت ثلاث هيئات صناعية الخدمات المالية وخدمات الدفع المتعلقة بالتشفير ، وتعهد مجلس الدولة ، مجلس الوزراء الصيني ، بتضييق الخناق على تعدين وتداول البيتكوين.
الجمهور أمن وقالت الوزارة إنه بحلول ظهر الأربعاء ، ضبطت الشرطة أكثر من 170 جماعة إجرامية متورطة في استخدام العملات المشفرة لغسيل الأموال.
قالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على Wechat إن مبيضا الأموال اتهموا عملائهم المجرمين بعمولة تتراوح بين 1.5٪ و 5٪ لتحويل العائدات غير القانونية إلى عملات افتراضية عبر منصات تبادل العملات الرقمية.
قالت جمعية الدفع والمقاصة الصينية يوم الأربعاء إن عدد الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات الافتراضية في ازدياد.
وقالت الرابطة في بيان ، لأن العملات المشفرة مجهولة المصدر وملائمة وعالمية بطبيعتها ، "لقد أصبحت بشكل متزايد قناة مهمة لغسيل الأموال عبر الحدود".
أصبحت العملات المشفرة بالفعل وسيلة شائعة للدفع في أنشطة المقامرة غير القانونية. تدعم ما يقرب من 13٪ من مواقع المقامرة استخدام العملات الافتراضية ، و سلسلة كتلة وفقًا للجمعية ، جعلت التكنولوجيا من الصعب على السلطات تتبع الأموال.
(شارك في التغطية صموئيل شين من شنغهاي وألون جون في هونج كونج ؛ تحرير بقلم سايمون كاميرون مور)
الصورة الائتمان: رويترز
كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
المصدر: https://datafloq.com/read/china-arrests-1100-suspects-crackdown-crypto-related-money-laundering/15321
