اليوم ، كلفت كل من وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات مانيش لاتشواني ، الشريك المؤسس لشركة اختبار تطبيقات الهاتف المحمول هيدسبينمع الاحتيال. يقول المجلس الأعلى للتعليم انتهكت أحكام مكافحة الاحتيال، والعقوبات المدنية التي تسعى إليها تشمل أمرًا قضائيًا دائمًا ، وأمرًا قضائيًا قائمًا على السلوك ، ومنعه من العمل كمدير تنفيذي أو عضو مجلس إدارة.
وزارة العدل ، التي اعتقلت في وقت سابق ، اتهمته بارتكاب جريمة عدد واحد من الاحتيال عبر الأسلاك وجهاز واحد لعمليات الاحتيال في الأوراق المالية، والعقوبات المرتبطة به في حالة إدانته تكون أكثر قسوة ، بما في ذلك ، في حالة الاحتيال عبر الهاتف ، عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 250,000 ألف دولار. إذا تمت إدانته بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية ، فسيواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 5,000,000،XNUMX،XNUMX دولار.
تقول كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل إن لاشواني - الذي قاد الشركة البالغة من العمر ست سنوات كرئيس تنفيذي حتى مايو من العام الماضي - احتال على المستثمرين من 80 مليون دولار من خلال الادعاء الكاذب أن شركته ، Headspin ، "حققت نموًا قويًا وثابتًا في اكتساب العملاء وتحقيق الإيرادات "عندما كان يعرض جولة Series C للداعمين المحتملين.
حسب قول لجنة الأوراق المالية والبورصات ، تم تصميم تلفيقاته للمساعدة في تأمين الجولة في ما يسمى بتقييم يونيكورن. نجحت هذه الخطة الواضحة أيضًا مع جذب Headspin التي تتخذ من بالو ألتو مقراً لها التغطية في فوربس في فبراير من العام الماضي بعد أن قدمت Dell Technologies Capital و Iconiq Capital و Tiger Global للشركة تمويلًا بقيمة 60 مليون دولار من السلسلة C بقيمة 1.16 مليار دولار. ذكرت مجلة فوربس في ذلك الوقت أن التقييم كان ضعف التقييم الذي عينه المستثمرون لشركة HeadSpin عندما أغلقت الجولة B في أكتوبر 2018.
تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن Lachwani كان يتطلع إلى إثراء نفسه ، قائلاً إنه فعل ذلك "من خلال بيع 2.5 مليون دولار من أسهم HeadSpin الخاصة به في جولة لجمع الأموال قام خلالها بتقديم تحريفات إلى مستثمر HeadSpin الحالي". (ليس من الواضح من شكواها ما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات تشير إلى السلسلة ج أو جولة سابقة.)
تشير الشكوى الفيدرالية لوزارة العدل إلى أن مكيدة لاتشواني المزعومة تعود إلى نوفمبر 2019 على الأقل ، عندما كانت الشركة تجمع الأموال. تقول في ذلك الوقت أن نجاح Headspin - الذي يساعد التطبيقات والأجهزة على العمل في بيئات مختلفة حول العالم - قد تم تحريفه عن قصد للمستثمرين من قبل Lachwani.
وبشكل أكثر تحديدًا ، تزعم الشكوى أنه "في المواد والعروض التقديمية للمستثمرين المحتملين ، أبلغ Lachwani عن إيرادات كاذبة ومبالغة في المقاييس المالية الرئيسية للشركة. . . لقد احتفظ بالسيطرة على العمليات والمبيعات وحفظ السجلات ، بما في ذلك الفواتير ، وكان صانع القرار النهائي بشأن الإيرادات المحجوزة وإدراجها في السجلات المالية للشركة ".
في التحقيق الذي أدى إلى اتهامات وزارة العدل ، اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "أمثلة متعددة" لـ Lachwani "يُصدر تعليمات للموظفين بتضمين الإيرادات من العملاء المحتملين الذين استفسروا ولكن لم يشتركوا في Headspin ، ومن العملاء السابقين الذين لم يعودوا يتعاملون مع Headspin ، ومن العملاء الذين كانت أعمالهم أقل بكثير من الإيرادات المبلغ عنها "، كما يقول القسم.
إلى أي مدى كانت هذه الحسابات الجماعية؟ تقول الشكوى أنه في نهاية المطاف ، قدم Lachwani للمستثمرين معلومات خاطئة تبالغ في تقدير الإيرادات السنوية المتكررة لشركة Headspin. . . بحوالي 51 مليون دولار إلى 55 مليون دولار ".
وفقًا للشكوى ، تفكك احتيال Lachwani بعد أن أجرى مجلس إدارة الشركة تحقيقًا داخليًا وراجع تقييم HeadSpin من 1.1 مليار دولار إلى 300 مليون دولار. في الواقع ، في أغسطس من العام الماضي ، The Information وذكرت أن الشركة كانت تخطط لخفض قيمة مخزونها من الفئة C بنحو 80٪.
ذكرت المنفذ في ذلك الوقت أن Lachwani قد تم استبداله بالفعل بمدير تنفيذي آخر. هذا الشخص ، وفقًا لـ LinkedIn ، هو Rajeev Butani ، الذي انضم إلى Headspin كرئيس للمبيعات في أوائل العام الماضي.
قال نيكش أرورا ، الرئيس السابق لشركة SoftBank والرئيس التنفيذي الحالي ورئيس مجلس إدارة Palo Alto Networks ، ساعد في قيادة المراجعة الداخلية بصفته مديرًا في مجلس إدارة Headspin ، وفقًا لما ذكرته The Information.
وتقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن تحقيقها مستمر. وبالمثل ، لاحظت وزارة العدل في إعلانها أن "الشكوى تزعم فقط ارتكاب جرائم ، وأن جميع المتهمين يُفترض أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك".
في كلتا الحالتين ، لا تبدو النظرة المستقبلية واعدة جدًا في الوقت الحالي بالنسبة إلى Lachwani ، الذي ، وفقًا لـ Forbes ، باع سابقًا شركة سحابية للأجهزة المحمولة إلى Google وانتهى به الأمر إلى تأسيس شركة Headspin بعد أن قدمه مؤسس Yahoo ، جيري يانغ ، إلى Brien Colwell ، وهو سابق. مهندس Palantir و Quora الذي كان يعمل في ذلك الوقت في شركة ناشئة مختلفة.
يظل Colwell مع Headspin كمدير تقني لها. لم يتم تسميته في أي من لجنة الأوراق المالية والبورصات أو شكاوى وزارة العدل المتعلقة بـ Headspin.
كما لم توجه أي تهمة للشركة نفسها ، التي تقول إنها كانت تتعاون مع تحقيقات الحكومة.
في الصورة أعلاه ، من اليسار إلى اليمين ، مؤسسا Headspin Lachwani و Colwell.
أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.
