لجنة تداول العقود الآجلة للسلع متهم ميرور تريدنج انترناشونال ورئيسها يوهانس ستاينبيرج مع مزاعم الاحتيال وانتهاكات التسجيل يوم الخميس.
اعتبرت اللجنة العملية التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقراً لها "أكبر مخطط احتيالي يشمل Bitcoin يتم تحصيله في أي قضية CFTC."
يُزعم أن Mirror Trading International شاركت في "مخطط تسويق احتيالي دولي متعدد المستويات" لمدة ثلاث سنوات تقريبًا ، وفقًا للشكوى. يُزعم أن Steynberg طلب Bitcoin من أفراد الجمهور للمشاركة في تجمع سلع تديره Mirror Trading International - دون أن يتم تسجيله كمشغل - من مايو 2018 إلى مارس 2021.
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة في بيان: "اختلس المدعى عليهم ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، جميع عملات البيتكوين التي قبلوها من المشاركين في التجمع". رفعت اللجنة دعوى الإنفاذ المدني في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس.
يُزعم أن Steynberg قبل ما لا يقل عن 29,421 BTC ، بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار ، من 23,000 مشارك في الولايات المتحدة لم يكونوا مشاركين مؤهلين في العقد. وفقًا لـ CFTC ، حصل أيضًا على مساهمات من آخرين حول العالم.
وفقًا للوكالة ، "يُزعم أن Steynberg تداول خارج البورصة و / أو التجزئة بالعملات الأجنبية على أساس الرافعة المالية و / أو الهامش و / أو التمويل" مع المشاركين "من خلال ما ادعى المدعى عليهم زوراً أنه برنامج" روبوت "خاص أو برنامج."
انضم المحققون في الولايات المتحدة إلى التحقيق في Mirror Trading International الصيف الماضي ، بلومبرغ ذكرت في أغسطس. تسعى المفوضية إلى تعويض المستثمرين المحتالين وإلغاء المكاسب غير المشروعة. تسعى لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا إلى فرض عقوبات مالية مدنية ، وحظر دائم للتسجيل والتداول ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد الانتهاكات المستقبلية لقواعد CFTC وقانون تبادل السلع.
اختفى Steynberg قبل عامين بعد أن أوقفت Mirror Trading International المدفوعات للعديد من أعضائها. تم القبض عليه في البرازيل العام الماضي وخسر محاولة في وقت سابق من هذا الشهر لإطلاق سراحه من السجن قبل جلسة استماع لتسليمه ، وفقًا لمنافذ إخبارية في جنوب إفريقيا. News24.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
